证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-091
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十九次大会于2024年9月10日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年8月31日根据通信方式（包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱等）送到诸位公司监事。本次会议由监事长齐惠忠女性组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。
此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
出席会议的公司监事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：
1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定，为加强募资管理方法，维护投资者利益，企业发行股份购买资产并募集配套资金所募集的资金将存放在董事会特定的专项帐户，推行专用账户专储管理方法，并和金融机构、承销商签署有关募集资金专户存放监管协议；与此同时，允许股东会受权公司管理人员以及受权人员申请办理以上有关相关事宜并签订有关文件。
表决结果：3票允许；0票反对；0票放弃。
特此公告。
普源精电科技发展有限公司职工监事
2024年9月11日
证券代码：688337股票简称：普源精电公示序号：2024-092
普源精电科技发展有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
普源精电科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第二十一次大会于2024年9月10日在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年8月31日根据通信方式（包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱等）送到诸位执行董事。本次会议由老总王悦老先生组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人。
此次会议的集结、举办符合有关法律、法规和规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、股东会会议审议状况
出席会议的执行董事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：
1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定，为加强募资管理方法，维护投资者利益，企业发行股份购买资产并募集配套资金所募集的资金将存放在董事会特定的专项帐户，推行专用账户专储管理方法，并和金融机构、承销商签署有关募集资金专户存放监管协议；与此同时，股东会受权公司管理人员以及受权人员申请办理以上有关相关事宜并签订有关文件。
表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
普源精电科技发展有限公司股东会
2024年9月11日
