证券代码：601789股票简称：宁波建工公示序号：2024-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、本次重组的相关情况
宁波建工有限责任公司（下称“宁波建工”或“企业”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程项目建设集团有限公司100%股份，并向不得超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，买卖公司估值及标价还不确定，预估不属于《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会造成公司实际控制人发生变化。
二、本次重组的工作进展
公司在2024年8月2日举办第六届董事会第十一次大会、第六届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等和本次交易有关的议案。公司在2024年8月5日公布了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告和其它手机上网文档，于8月15日公布了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详细上海交易所网址，敬请广大投资者留意查看。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的财务尽职调查、财务审计及评定等工作，编写本次交易有关文件。后面公司将根据本次重组的工作进展，严格执行有关法律法规的规定及要求及时履行信息披露义务。
三、有关风险防范
本次交易利益相关方推动本次交易事宜有待执行必须的决策制定，并且经过有权利监管部门批准后方可开始实施，是否能够执行尚有待观察。敬请广大投资者关心相关公告，科学理财并注意投资风险。
特此公告。
宁波建工有限责任公司
股东会
2024年9月19日
