证券代码：002850股票简称：科达利公示序号：2024-080
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳科达利实业股份有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十二次（临时性）会议报告于2024年9月14日以电子邮箱、书面通知送到全体董事、监事和高级管理人员；大会于2024年9月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的举办。会议由老总励建立老先生组织，需到执行董事七名，实到执行董事七名，在其中，执行董事胡殿君先生、张立箱女性、赖往东老先生、张文魁老先生通讯表决；企业监事和高级管理人员出席了大会。召开、决议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）审议通过了《关于拟签订＜合资设立公司协议＞暨对外投资设立子公司的议案》。
允许公司和苏州伟创电气科技发展有限公司、盟立智能科技（上海市）有限责任公司拟共同投资设立深圳伟达立创新科技有限公司并签订《合资设立公司协议》。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
《公司关于拟签订＜合资设立公司协议＞暨对外投资设立子公司的公告》详细2024年9月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。
表决结果：赞同7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。
三、备查簿文档
（一）《公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议》；
（二）其他资料。
特此公告。
深圳科达利实业股份有限公司
股东会
2024年9月21日
证券代码：002850股票简称：科达利公示序号：2024-081
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
深圳科达利实业股份有限公司
有关拟签署《合资设立公司协议》
暨境外投资设立子公司的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
（一）境外投资基本概况
深圳科达利实业股份有限公司（下称“科达利”）与苏州伟创电气科技发展有限公司（下称“苏州市伟创”）、盟立智能科技（上海市）有限责任公司（下称“上海市盟立”）拟共同投资设立深圳伟达立创新科技有限公司（下称“深圳市伟达立”）并签订《合资设立公司协议》。
深圳市伟达立注册资金拟为rmb1,000万余元，在其中科达利以现金方式资金投入rmb300万余元，占注册资本的30%；苏州市伟创以现金方式资金投入rmb300万余元，占注册资本的30%；上海市盟立以现金方式资金投入rmb300万余元，占注册资本的30%；其他10%股份由团队持股平台认缴制，在其中，深圳伟立发展企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）以现金方式注资60万余元，占注册资本的6%，深圳科立发展企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）以现金方式注资40万余元，占注册资本的4%。（持股平台名字以工商登记机关审批内容为准）
（二）决议状况
公司在2024年9月20日举行的第五届董事会第十二次（临时性）会议审议通过了《关于拟签订＜合资设立公司协议＞暨对外投资设立子公司的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交至股东大会审议准许。
（三）此次境外投资设立子公司事宜不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资合作者基本概况
（一）苏州伟创电气科技发展有限公司
1、名字：苏州伟创电气科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：91320506079946869P
3、法人代表：胡智勇
4、成立日期：2013年10月17日
5、注册资金：21,025.9274万元人民币
6、公司注册地址：苏州苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1000号
7、业务范围：产品研发、生产制造、市场销售：电器设备、电气成套控制系统、光伏发电系统控制系统、配电开关控制系统、自动化控制设备、工业机械手、直流焊机、机械设备、工业设备、电子设备、金属制造；智能化监控软件及信息系统集成的开发、设计方案、市场销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池销售；充电电池零配件生产制造；充电电池零配件市场销售；致冷、空调通风设备生产制造；致冷、空调通风设备市场销售；储能服务项目；能源管理服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能机器人的产品研发；服务机器人市场销售；工业生产机器人工业；工业生产机器人销售；工业生产机器人安装、检修；服务性消费机器人工业；服务性消费机器人销售；特殊作业机器人工业。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
8、关联性：公司和苏州伟创电气科技发展有限公司不存在关联关系。
（二）盟立智能科技（上海市）有限责任公司
1、名字：盟立智能科技（上海市）有限责任公司
2、统一社会信用代码：91310000607375298T
3、法人代表：孙弘
4、成立日期：1997年7月31日
5、注册资金：3,323.17万美金
6、公司注册地址：我国（上海市）自贸区英伦风格路838号
7、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；物流输送装备制造业；物流输送武器装备市场销售；工业生产机器人安装、检修；工业生产机器人销售；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；物联网产品生产制造；物联网产品市场销售；云计算技术设备生产；云计算技术设备销售；计算机软硬件及外部设备生产制造；计算机软件及附属设备零售；计算机软件及附属设备批发价；电子测量仪器生产制造；电子测量仪器市场销售；电工仪器仪表生产制造；电工仪器仪表市场销售；电机制造；发电机组及发电机组销售；程序开发；软件实施；非定居房产租赁；商贸经纪人；进出口业务；技术进出口；离岸贸易运营。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
8、关联性：公司和盟立智能科技（上海市）有限责任公司共同投资设立深圳科盟自主创新机器人科技有限责任公司，除此之外不存在关联关系。
三、投资方向基本概况
（一）公司名字：深圳伟达立创新科技有限公司（暂定名）
（二）公司注册地址：深圳南山区粤海街道高新园区小区高新科技大道北16号深圳湾科技生态园11栋A22层，详细地址以深圳市市场监督管理局审批为标准。
（三）公司类型：有限责任公司
（四）注册资金：1,000万人民币
（五）业务范围：机电工程新产品研发、技术服务、生产与销售；传动齿轮及齿轮减、变速器生产制造；滚动轴承、齿轮和机械部件生产制造；电动机以及自动控制系统产品研发；机械零件、零部件加工，自营和代理各类商品及技术性外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
（六）公司股权结构：
以上各项信息以工商行政管理机关核准登记为标准。
四、合作合同书的内容
（一）注册资金及缴资分配
深圳市伟达立公司注册资金rmb1,000万余元，五方均支付现金注资；
1、科达利注资rmb300万余元，约占注册资本的30%；
2、苏州市伟创注资rmb300万余元，约占注册资本的30%；
3、上海市盟立注资rmb300万余元，约占注册资本的30%；
4、深圳伟立发展企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“团队持股平台一”）注资rmb60万余元，约占注册资本的6%；
5、深圳科立发展企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“团队持股平台二”）注资rmb40万余元，约占注册资本的4%。
深圳市伟达立工商登记注册后30个工作日后，科达利、苏州市伟创及上海盟立将应缴认缴出资额一次性汇到深圳市伟达站在金融机构设立的帐户，进行具体缴资；团队持股平台一及团队持股平台二的注资于深圳市伟达立工商登记注册后5年内完成认缴。
（二）团队持股平台
1、深圳市伟达立管理团队包括其成立时管理层组员、核心技术人员和未来即将引进技术与管理核心骨干。
2、团队持股平台一的普通合伙由苏州伟创介绍的执行董事出任，其在企业股东大会的投票权均书面形式交由苏州市伟创；团队持股平台二的普通合伙由科达利介绍的执行董事出任，其在企业股东大会的投票权均书面形式交由科达利。
（三）组织架构及职责范围
1、深圳市伟达立设股东大会、股东会、公司监事、经理；
2、深圳市伟达立股东会由5名董事构成，在其中科达利委任2名，苏州市伟创委任2名，上海市盟立委任1名，老总（法人代表）由科达利委任的股东任职；
3、深圳市伟达立设1名监事会，由上海盟立委任；
4、深圳市伟达立设经理1名，由苏州伟创委任；设财务主管1名；经理、财务主管都由股东会聘用。
5、以上组织和人员的权力由深圳伟达设的企业章程实际明确。
（四）合同违约责任
任何一方（称之为“赔付方”）因违反本协定或多方签定和本合资企业事项相关的其他买卖文档的承诺，造成别的守约方遭到任何损失、危害，承担任何责任、起诉及因诉讼所形成的一切相关费用（包含但是不限于律师代理费、诉讼费用、保全费、担保费等）或支出的，赔付中应向守约方（称之为“受偿方”）承担连带赔偿责任，赔付方应向该守约方付款全部赔付账款，且上述情况赔付足以使该受偿方免遭应该毁约而导致的任何损失或义务。
《合资设立公司协议》主要内容以最终签订的为标准。
五、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司系全国最大的动力锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从业动力锂电池精密结构件研发制造的企业之一。企业本次拟投资的深圳伟达立都是基于国际市场仿生机器人在工业领域未来的发展前景，多方针对智能机器人迭代发展及智能机器人相关的精密机械制造零部件、机器人关节、控制板、控制器、减速机等核心部件，预估将拥有广阔的发展前景。现在是产业及商品发展的关键时期，通过各方面的资金投入有利于提升整体效益，因此以合资企业方法成立新公司进行深度的协作，进一步扩大整体上的经营效率。
此次境外投资设立子公司，有待根据工商登记审批等行政部门审批流程，因而存在一定的不确定性；深圳市伟达立成立以来将面临经营管理、内控制度等方面风险性，企业将和公司股东一同确立深圳市科盟的经营策略，建立和完善内部控制流程和有效控制监督制度，以不断适应市场发展标准及市场形势，积极主动预防和应对相关风险，并依据有关法律法规的需求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查簿文档
（一）《公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议》；
（二）其他资料。
特此公告。
深圳科达利实业公司有限责任公司
股东会
2024年9月21日
