证券代码：002846股票简称：英联股份公示序号：2024-083
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一、实施背景及目地
广东省英联外包装有限责任公司（下称“企业”、“英联股份”）于2023年1月16日举办2023年第一次股东大会决议，表决通过《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》，境外投资30.89亿元建设新能源车动力锂电池复合型铜泊、复合铝箔新项目（下称“复合型集流体新项目”），达产后年产能力预计达到5亿㎡复合型铜泊、1亿㎡复合铝箔。
公司在2023年2月在江苏省扬州高邮市创立子公司江苏省英联复合型集流体有限责任公司（下称“江苏省英联”）做为复合型集流体项目实施主体，构建了一支由医生、研究生带领，遮盖真空泵物理学、光学膜、弹性材料等多个方面丰富经验的技术开发精英团队，确保复合型集流体新产品开发相关工作的稳步推进；在供给端层面积极推进产业链协同，积极主动推动行业沟通交流、分享。
到目前为止，江苏省英联团队在复合铝箔、PP复合型铜泊、PET复合型铜泊等产品的研制获得阶段性进展，产品已经深层次下游企业验证和意见反馈环节。
为毫无疑问江苏省英联团队为企业复合型集流体新项目所作出的勤奋与奉献，并激发其不断创新、实干精神，完善长期有效的激励制度，稳定性和吸引住核心骨干，不断加强和提高江苏省英联运营管理团队和关键员工积极性、责任心和凝集力，使之利益与企业长久稳定发展更紧密融合，确保公司复合型集流体新项目战略规划目标实现，江苏省英联拟通过在少数股东广东省新联企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“广东省新联”）中新开设员工持股平台向激励对象执行长期性、可持续发展的股权激励方案，并于近日启动实施第一期股权激励方案。
二、分公司中长期激励计划和第一期股权激励方案主要内容
（一）审议程序表明
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，江苏省英联执行股权激励事项早已江苏省英联董事及股东大会表决通过；此次事宜为少数股东广东省新联内部结构公司股权结构的变动，不属于英联股份与激励对象买卖交易，亦不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会、股东大会审议。
（二）中长期激励方案1、建设主体
（1）公司名字：江苏省英联复合型集流体有限责任公司
（2）公司持有江苏省英联90%股权比例，江苏省英联为根本公司控股子公司。
（3）员工持股平台：在广东省新联中澳开设合伙企业做为员工持股平台（员工持股平台转让广东省新联目前合伙人的合伙份额），开设结束后，广东省新联控制权不会发生变化。
股权结构如图所示：
2、鼓励股权由来
中长期激励以广东新联及广东省新联将来时常成立的合伙企业（“员工持股平台”）做为鼓励由来，激励对象根据拥有员工持股平台的合伙份额以间接持有江苏省英联的注册资金。
3、执行器
中长期激励方案由江苏英联股东大会授权股权激励计划联合会（关键委员会为江苏英联高管）承担落实措施，授权期限至中长期激励方案实施完毕止。
4、激励对象
中长期激励方案适用股权激励计划联合会明确在江苏省英联（及其江苏省英联将来时常开设之附设或关联企业）就职或者是为江苏省英联提供服务职工、顾问和外部专家。
5、实施方法
中长期激励计划的实施方式包含但是不限于约束性实股、股指期货、虚拟股权（通称“鼓励方式”），每一期激励计划的鼓励方式将按照公司发展阶段及鼓励要求由江苏英联股权激励计划联合会确定。
6、授于标准
鼓励方式的授于要遵循义务、正当利益相结合的原则，综合考虑激励对象的职位、表现以及主抓业务流程对公司业绩奉献状况，融合公司的实际情况明确。
（三）第一期股权激励方案
前不久，经江苏省英联股东大会一致决议允许，启动实施中长期激励方案之第一期股权激励方案。
1、鼓励方式：约束性实股。
2、鼓励经营规模
激励对象以申购员工持股平台认缴出资额的形式间接持有江苏省英联注册资金2,000万余元，占江苏省英联总注册资金50,000万元4%。
第一期股权激励方案将分为第一次授于和预埋授于，在其中：第一次授于一部分相匹配注册资金784.74万余元；预埋授于一部分相匹配注册资金1,215.26万余元。
3、激励对象
（1）第一次授予激励对象均是企业核心核心成员，总计16位；
（2）预埋授予激励对象由股权激励计划联合会授于时明确。
4、第一期第一次成立的持股平台：广东新协同芯一号新能源技术合伙制企业（有限合伙企业），服务平台中没有授于预埋股权由广东新联合作伙伴拥有。
5、授予价格
第一期股权激励方案授予价格不少于执行授于时最近一期经审计的江苏省英联每一元注册资金相匹配净资产价值（最近一期经审计的净资产总额/总注册资金），第一期第一次股权激励计划不属于股份支付。
6、绩效考评标准
第一期股权激励方案设定绩效考评标准，绩效考评标准包括公司层面及个人层面的业绩考核指标，相关事宜由股权激励计划联合会依据长期性激励计划的有关规定执行。
7、自有资金
激励对象实际出资资金都由激励对象自筹资金，公司及江苏省英联服务承诺不以激励对象提供有效财务资助或贷款担保。
三、分公司执行中长期激励计划的意义和对公司的影响
此次执行中长期激励计划的意义是构建和员工互利共赢、责任共担的长效激励机制，不断加强骨干员工的工作积极性，提高企业的核心人才团队的稳定，助推江苏省英联长远发展战略规划运营目标实现，以共同推进江苏省英联的可持续性、稳步发展。
中长期激励方案事项执行不属于英联股份拥有江苏省英联金额的变化，集团公司仍拥有江苏省英联90%的股份比例，始终不变企业对江苏省英联控制权，江苏省英联仍列入企业合并报表范围。此次激励计划的执行将促进员工与子公司一同成长和发展，不属于英联股份与激励对象买卖交易，不属于企业舍弃支配权，亦不构成关联交易，不存在损害上市企业利益的行为，也不存在损害股东特别是中小公司股东合法权益的情况。
本次交易存有因激励对象原因造成中长期激励计划实施进展缓慢或无法实施风险；存有因为所处行业或其它环境因素原因造成江苏省英联市场拓展不如意，股权激励计划实际效果未达预期风险。
企业将密切关注并预防相关风险性，并把依据事项进度情况及时执行决议和信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
广东省英联外包装有限责任公司股东会
二〇二四年九月二十四日
