证券代码：001283股票简称：豪鹏科技公示序号：2024-091
债卷编码：127101债卷通称：豪鹏可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
此次做担保后，深圳豪鹏科技有限责任公司（下称“企业”）及子公司做担保总额超过最近一期（截止到2023年12月31日）经审计资产总额100%，以上贷款担保都为合并报表范围内公司及子公司间的贷款担保，担保风险处在企业可以控制范围内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
公司在2024年1月5日举办第一届股东会第二十九次会议及2024年1月26日举办2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，允许2024本年度企业为合并报表范围内分公司（含新设立或新列入合并报表范围里的分公司）做担保、子公司互相贷款担保、子公司对企业的担保额度预估总额不超过600,000.00万余元。与此同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况给予连带责任担保。
二、工作进展
1.前不久，公司和兴业银行银行股份有限公司深圳分行（下称“兴业”）签订了《额度授信合同》（序号：兴银深光辉授信额度字（2024）第0055号），信用额度总金额rmb捌仟万元整；与此同时公司全资子公司惠州豪鹏科技有限责任公司（下称“惠州市豪鹏”）与兴业签订了《额度授信合同》（序号：兴银深光辉授信额度字（2024）第0056号），信用额度总金额rmb贰亿贰仟万元整；公司和兴业签订了《最高额保证合同》（序号：兴银深光辉授信额度（确保）字（2024）第0056号），为兴业对惠州市豪鹏的信用额度rmb壹亿伍仟万元整给予连带责任担保。
2.前不久，公司全资子公司广东豪鹏新能源科技有限公司（下称“广东省豪鹏”）与兴业签订了《额度授信合同》（序号：兴银深光辉授信额度字（2024）第0058号），信用额度总金额rmb壹亿伍仟万元整；同时公司与兴业签订了《最高额保证合同》（序号：兴银深光辉授信额度（确保）字（2024）第0058号），为兴业对广东豪鹏的信用额度rmb壹亿元整给予连带责任担保。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的相关规定，以上贷款担保在预估额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本概况
1.公司名字：惠州豪鹏科技有限责任公司
统一社会信用代码：91441300592105980L
成立日期：2012年3月8日
企业类型：别的有限公司
法人代表：潘党育
居所：惠州市惠城区马安镇新湖工业生产经济开发区
注册资金：30,000万人民币
业务范围：生产制造、产品研发、市场销售：镍氢充电电池、镍氢充电电池组、锂电池、锂离子电池组、电池充电器、移动充电器、电源管理系统、风景电一体储能设备、电池系统、电池保护板，货物及技术性外贸业务；一般项目：商务信息咨询服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
股东情况：公司持有惠州市豪鹏20%股份，公司全资子公司曙鹏高新科技（深圳市）有限责任公司拥有惠州市豪鹏80%股份。
最近一年及一期财务数据：
企业：rmb万余元
经查询，惠州市豪鹏并不属于失信执行人。
2.公司名字：广东豪鹏新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441300MA54P9L55G
成立日期：2020年5月21日
企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
法人代表：潘党育
居所：惠州仲恺高新区中国韩国惠州市产业基地规划区松柏树岭大路38号
注册资金：30,000万人民币
业务范围：镍氢充电电池、锂电池、动力锂电池、动力电池、动力电池模组、动力电池模块、电池保护板封装形式、电源管理系统及开关电源系统的研发与销售。一般项目：电池制造；电池销售；机械设备租赁；房屋租赁；检测认证。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
股东情况：公司持有广东省豪鹏100%股份。
最近一年及一期财务数据：
企业：rmb万余元
经查询，广东省豪鹏并不属于失信执行人。
四、协议书主要内容
借款人惠州市豪鹏、广东省豪鹏分别向兴业签订的《额度授信合同》（序号分别是：兴银深光辉授信额度字（2024）第0056号、兴银深光辉授信额度字（2024）第0058号）以及公司为上述子提供担保分别向兴业签订的《最高额保证合同》（序号分别是：兴银深光辉授信额度（确保）字（2024）第0056号、兴银深光辉授信额度（确保）字（2024）第0058号），关键具体内容如下：
1.协议书行为主体
担保人：深圳豪鹏科技有限责任公司
债务人：兴业银行银行股份有限公司深圳分行
借款人：惠州豪鹏科技有限责任公司、广东豪鹏新能源科技有限公司
2.确保信用额度：最高额保证，即企业为惠州市豪鹏给予债务本金余额rmb1.5亿人民币、为广东豪鹏给予债务本金余额rmb1亿的最高额保证。《最高额保证合同》项下的确保最大本钱额度不包含借款人以已有或第三方全部的保证金、存款单等作为质押物向债权人申办的银行汇票、信用证开证、借款等业务的等额本金还款债务。
3.保证方式：连带责任担保
4.保证范围：《最高额保证合同》项下债务人为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人所形成的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费等。
5.担保期限：《最高额保证合同》项下债务人对借款人所提供每一笔股权融资分别计算，就每一笔股权融资来讲，担保期限为此笔股权融资项下债务履行期限届满之日起三年。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告披露日，企业决议生效担保额度为600,000.00万余元，公司及子公司的对外担保总余额为417,950.00万余元，占公司总最近一期（2023年12月31日）经审计资产总额（合并财务报表）的163.16%。公司及子公司的已实际使用的担保额度为163,671.89万余元，占公司总最近一期（2023年12月31日）经审计资产总额（合并财务报表）的63.90%。以上贷款担保都为合并报表范围内公司及子公司间的贷款担保。公司及子公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。
六、备查簿文档
1.企业、惠州市豪鹏、广东省豪鹏与兴业签订的《额度授信合同》（序号分别是：兴银深光辉授信额度字（2024）第0055号、兴银深光辉授信额度字（2024）第0056号、兴银深光辉授信额度字（2024）第0058号）；
2.企业为惠州市豪鹏、广东省豪鹏做担保与兴业签订的《最高额保证合同》（序号分别是：兴银深光辉授信额度（确保）字（2024）第0056号、兴银深光辉授信额度（确保）字（2024）第0058号）。
特此公告。
深圳豪鹏科技有限责任公司
股东会
2024年9月26日
