公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于取消2022年第二期股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一期行权期限到期未行权股票期权的议案》和《关于取消2022年第二期股票期权和限制性股票激励计划授予但未获准行权的限制性股票的议案》；根据《2022年第二期股票期权及限制性股票激励计划》(以下简称《2022年激励计划》或《本次激励计划》)的有关规定，公司激励计划首次授予股票期权第一行权期可行权股票期权共660.06万份，可行权期限自2023年10月10日至2024年10月9日起至可行权期限届满，349名激励对象已到期，共660.06万份，该部分股票期权由公司注销；鉴于第一次授予的17个激励对象因个人原因不再具备激励资格，公司注销了4000万份授予但尚未行使的股票期权；鉴于公司预留的2个激励对象因个人原因不再具备激励资格，公司取消6.00万股已授予但尚未行使的股票期权；鉴于公司首次授予的三名激励对象因被动离职而不再具备激励资格，公司取消了4.40万股已授予但尚未行使的股票期权。经公司董事会批准，根据公司2022年第四次临时股东大会的授权。具体内容见公司于2024年10月29日在巨潮信息网披露的《关于取消公司2022年第二期股票期权和限制性股票激励计划的公告》和《关于2022年第二期股票期权和限制性股票激励计划取消部分授予但未取得行权的股票期权和回购取消部分授予但未取消限制性股票的公告》。
公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述710.46万股票期权的注销。
股票期权的注销符合有关法律、法规、公司章程、2022年激励计划等有关规定。取消股票期权尚未行使，取消不影响公司总股本，股本结构不会改变，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响激励计划的持续实施，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
联创电子科技有限公司董事会
二〇二四年十一月二十日
