证券代码：002396股票简称：星网锐捷公示序号：临2024-46
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省星网锐捷通信有限责任公司（下称“企业”）兹定于2024年10月15日（星期二）举办2024年第三次股东大会决议。现就此次会议的相关事项提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2024年第三次股东大会决议
（二）召集人：董事会。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，确定举办此次2024年第三次股东大会决议。
（三）召开的合法、合规：本次股东大会召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）召开日期和时间：
1、现场会议举办时长：2024年10月15日在下午2:30
2、网上投票时长：2024年10月15日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-15:00阶段的任意时间。
（五）召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议开展投票选举。
2、网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。
（六）大会的除权日：2024年10月10日（星期四）。
（七）参加目标：
1、本次股东大会的除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2、董事、监事及高管人员。
3、企业印证侓师、交流会相关工作人员。
（八）现场会议举办地址：福建福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园区三期A栋一楼会议室。
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会提案编码表
（二）提议公布状况
1、之上提案1、2已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过、提案3已经公司第六届职工监事第二十一次会议审议通过（公告内容详细2024年9月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息公开网址巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的通知）。
（三）特别提醒
1、依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事项时，对中小股东的表决理应独立记票（中小股东指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。以上提案涉及到中小股东的表决将独立记票，独立记票结论将及时公开披露；
2、提案1、提案2、提案3采用累积投票制。本次股东大会应取第七届董事会非独立董事6名、独董3名；应取第七届职工监事非职工代表监事2名，独董和非独立董事的表决依次进行，逐一决议。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所核查情况属实，股东会即可进行决议。
三、现场会议备案方法
（一）备案方法：
1、法人代表/其他组织公司股东应当由法人代表/责任人、法人代表/责任人或其股东会、别的决定组织决定授权和委托委托代理人列席会议。法人代表/责任人出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表/责任人资质的有效证明及其加盖公章营业执照副本复印件、公司股东个股账户；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、法人代表/其他组织公司股东部门的法人代表/责任人或者其股东会、别的决定组织依规开具的书面形式授权书、加盖公章营业执照副本复印件、公司股东个股账户；
2、自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它能证明其身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托人出席会议的，应提供本人有效身份证件、公司股东授权书、受托人公司股东个股账户；
3、外地公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，公司股东请认真填好《参会股东登记表》（详见附件三），并附上身份证件/企业营业执照及股东个股账户影印件，便于备案确定；
4、授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正，并与其他办理登记手续所需要的文档一并提交给我们公司。
（二）登记时间：本次股东大会当场登记时间为2024年10月10日（星期四）（15：00-17:30）；采用信件或电子邮件方法注册登记的需在2024年10月10日（星期四）17:00以前送到或发送到企业。推送信件或电子邮件后请向企业电话确认。
（三）备案地址：福建福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园区三期A栋23层证券事务公司办公室。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
（一）联系电话
1、手机：0591-83057977，83057009
2、发传真：0591-83057088
3、手机联系人：刘万里、潘晓雨
（二）大会花费
本次股东大会参会股东及股东代表吃住及交通费用自理。
六、备查簿文档
（一）第六届董事会第三十四次会议决定；第六届职工监事第二十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他资料。
特此公告。
福建省星网锐捷通信有限责任公司
股东会
2024年10月10日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362396；网络投票通称：星网网络投票。
2、填写决议建议或竞选投票数
以上提议均是累积投票提议，针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提案组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
（1）竞选非独立董事（见表一提议1.00，有6位侯选人，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（2）竞选独董（见表一提议2.00，选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（3）竞选非职工代表监事（见表一提议3.00，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、对同一提议的投票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月15日早上9:15，截止时间为2024年10月15日在下午3:00。2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：授权书
福建省星网锐捷通信有限责任公司
2024年第三次股东大会决议授权书
兹交由老先生/女性（以下简称“受委托人”）代理商自己（或本公司）参加福建省星网锐捷通信有限责任公司2024年第三次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对该次股东大会审议的各种提议开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签定的相关文件。本授权书的有效期为始行授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。
自己（或本公司）对该次股东会会议审议的各种提议的表决建议如下所示：
表明：1、之上提案的每一项提案选用等额选举，填写转投考生的竞选投票数。
受托人公司名称或名字（签名、盖公章）：
受托人法人代表（签名）：
受托人身份证号码或工商注册号：
受托人股票账户：
受托人持股数：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号码：
附表：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托需加盖公章。
签署日期：时间日期日
配件三：福建省星网锐捷通信有限责任公司
2024年第三次股东大会决议
出席会议公司股东申请表
注：如由委托代理人出席会议，请于备注名称中填好委托代理人名字、身份证号码及联系方式。
