证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-106
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
到目前为止，维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）及控投公司对外担保总金额（含对合并报表范围内分公司贷款担保）已经超过企业最近一期经审计公司净资产的100%，担保额度超出企业最近一期经审计公司净资产的50%，企业对合并财务报表外企业担保额度超出最近一期经审计公司净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、融资租赁业务事宜简述
公司控股子公司云谷（固安县）科技公司（下称“固安县云谷”）因业务发展的必须，拟因其独有的机械设备与北银金融业租赁有限公司（下称“北银金租”）进行售后服务回租赁服务，融资总额度金额为5亿人民币，融资租赁业务期为24个月。企业对于该融资租赁给予锈与骨的连带责任担保贷款担保，并拟与北银金租签定《保证合同》。与此同时，公司拟以所持有的固安县云谷2.4355%的股份为上述融资租赁给予抵押担保，并和北银金租签定《质押合同》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次融资租赁业务及近十二个月内总计所发生的融资租赁业务有关额度（含此次融资租赁业务，没有已执行决议公布责任的融资租赁业务事宜）已经达到公司最近一个会计年度经审计公司净资产的10%（详见附件），需经企业董事会审议。另此次担保事项在企业第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过的担保额度范围之内，无需再次提交公司股东会或股东大会审议。
固安县云谷其经营、财务及资信情况优良。此次贷款担保前公司对固安县云谷的担保余额为100.38亿人民币，这次贷款担保后企业对固安县云谷的担保余额为105.38亿人民币（在其中占有2024年担保额度预计的余额为66.58亿人民币），这次贷款担保后固安县云谷2024年度可以用担保额度剩下8.42亿人民币。
公司在2024年10月15日举办第七届董事会第七次会议以全票赞同的表决结果审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。本事宜不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的相关情况
1．公司名字：北银金融业租赁有限公司
2．统一社会信用代码：91110000091899057D
3．企业类型：别的有限公司
4．公司注册地址：北京东城区东总布巷子58号天润财富广场9层、10层
5．法人代表：孔洪涛
6．注册资金：415,119.310417万人民币
7．成立日期：2014年1月20日
8．业务范围：融资租赁；转让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租人的租赁保证金；同业借款；向金融机构贷款；海外贷款；标的物卖掉及处理业务；经济咨询；在中国境内保税区地域开设新项目企业开展融资租赁；为项目公司外部融资给予融资担保业务；中国银监会核准的相关业务。（企业登记依规自由选择经营范围，开展业务；及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依核准的具体内容开展业务；不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
9.重要股东：北京市银行股份有限公司拥有北银金租86.75%的股权，力勤集团有限公司拥有北银金租13.25%的股权。
10.截止到2024年6月30日，北银金租资产总额5,984,139.82万余元，资产总额862,938.57万余元，主营业务收入69,885.17万余元，纯利润25,111.49万余元。
11.北银金租与企业不存在关联关系，并不属于失信执行人。
三、被担保人基本概况
1．公司名字：云谷（固安县）科技公司
2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
3．企业类型：别的有限公司
4．公司注册地址：河北廊坊市固安县新型产业示范园区
5．法人代表：李俊峰
6．注册资金：2,053,000万人民币
7．成立日期：2016年06月23日
8．业务范围：技术推广服务；产品研发、生产制造、市场销售：电子设备、电子元件、配套设施电子器件、机械设备及零配件、计算机技术、硬件配置及附属设备；基础软件服务项目、运用软服务；进出口业务业务流程；科研开发、专利技术转让、技术服务；企业管理服务与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．关键财务报表：
企业：万余元
注：2023年度财务报表早已财务审计，2024年上半年度财务报表没经财务审计。
10.企业直接持有固安县云谷53.73%的股权，根据河北省新型显示产业创新基金（有限合伙企业）间接持有固安县云谷23.57%的股权，因此公司通过直接与间接性合计持有固安县云谷77.30%的股权，河北省新型显示产业创新基金（有限合伙企业）拥有固安县云谷46.27%的股权。经查询，固安县云谷没有进行资信评级，并不属于失信执行人。
四、《融资租赁合同》主要内容
出租方：北银金融业租赁有限公司
承租方：云谷（固安县）科技公司
第一条标的物：本合同项下的标的物为固安县云谷合计持有账面净值（未税）约5.02亿的机械设备。
第二条标的物选购合同款：rmb伍亿人民币整，以出租方实际支付的所有标的物选购合同款最终决定。
第三条租赁期间：共24月，自租期日开始计算。
第四条租用本钱：rmb伍亿人民币整。
第五条留购合同款：rmb壹佰元整。
第六条贷款担保：1、维信诺科技发展有限公司为承租方担负连带保证责任并签订《保证合同》；2、维信诺科技发展有限公司为承租方给予抵押担保并签订《质押合同》。
第七条合同的生效：合同规定经出租方、承租方彼此法定代表人授权代理人签名/盖章、盖上法人公章/合同章后起效。
五、《保证合同》主要内容
招标方（债务人）：北银金融业租赁有限公司
承包方（担保人）：维信诺科技发展有限公司
第一条被担保主债权
1.1被担保合同约定为招标方与承租方云谷（固安县）科技公司（下称“承租方”）签署的《融资租赁合同》以及全部配件、修定及填补(下称“合同约定”)。
1.2被担保主债权手指甲方依据合同约定而具有对承租人的所有债务（下列称之为“主债权”）。
1.3主债权金额和时限依合同约定之承诺。
第二条保证担保的范畴
保证范围为承租人在主合同项下需向甲方支付的所有房租、租前息、为名进价（留购合同款）、合同违约金、损害赔偿金、招标方为实现债权而收取的相关费用(包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、公证费用及主合同项下标的物取回来时候的竞拍、评估等花费)和其他任何承租方应交账款。遇有主合同项下合同约定的租赁利率变化趋势，还应包括应该变化和相对应变更后的账款。
第三条贷款担保方式
本贷款担保为锈与骨的连带责任担保贷款担保，承包方对主合同项下承租方对招标方应付所有债权债务连带保证责任。
第四条担保期限
承包方对所担保债务的法律责任的担保期限为主导债务执行期限届满之日起三年，如主合同项下负债承诺分期付款履行，则担保期限为主导合同书借款人最后一期履行义务期限届满之日起三年；如依合同约定之承诺招标方公布合同约定加速到期的，则担保期限为招标方公布的合同约定借款人付款所有房租及其它应交账款的执行期限届满之日起三年，如甲方公布加速到期分期付款履行，则担保期限为招标方公布的合同约定借款人最后一期执行期限届满之日起三年。
第五条合同的生效
合同规定经甲、乙双方盖上法人公章/合同章并对其法定代表人授权代理人签名/盖章后有效。
六、《质押合同》主要内容
招标方（受托人）：北银金融业租赁有限公司
承包方（被担保人）：维信诺科技发展有限公司
第一条界定
1.1合同约定是手指甲方是承租方云谷（固安县）科技公司（下列称之为“承租方”）签署的《融资租赁合同》以及全部配件、修定及填补。
1.2标的公司：指云谷（固安县）科技公司。
1.3质押股权：指承包方拥有标的公司2.4355%的股份及其所有相关权益。
1.4主债权：指债务人依据合同约定具有对承租人的所有债务。
第二条质押贷款标底
承包方允许以合同规定第1.3公约算的质押股权为招标方在合同项下拥有的所有债务给予锈与骨的抵押担保，甲方同意接纳该抵押担保。
第三条被担保主债权及担保范围
3.1被担保主债权为主导合同项下招标方具有对承租人的所有债务（不管该债务是不是根据融资租赁业务关联造成）。
3.2主债权金额和时间依据主合同约定明确。
3.3本合同项下抵押担保范畴为主导合同项下承租方需向甲方支付的所有房租、租前息、为名进价（留购合同款）、合同违约金、损害赔偿金、招标方为实现债权和担保权利而收取的相关费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、公证费用、公告费、申请执行费及主合同项下标的物取回来时运送、竞拍、评估等花费）和其他任何承租方应交账款。遇有主合同项下合同约定的利率变动状况，还应包括应该变化和适当调整的款项。
第四条合同的生效
合同规定自彼此法定代表人法定代理人签名或盖章加盖单位公章或合同章之日起生效。
七、买卖目标和对公司的影响
公司控股子公司固安县云谷与北银金租进行融资租赁，有益于扩宽公司及控股企业的融资方式，提升资本结构，交易对象方资信状况、履约情况优良，达到公司生产经营中的资金需求，严控风险。此次执行融资租赁，也不会影响企业对租赁标的物的正常运行，不会对公司今天、将来经营情况及其生产运营产生不利影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
本次交易不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况，交易完成后不会造成关联方交易。
八、股东会建议
此次被担保对象固安县云谷为公司发展合并报表范围里的子公司，企业通过直接与间接性合计持有固安县云谷利益比例为77.30%。尽管固安县云谷并不是企业全资控股，但公司对其在运营管理、会计、项目投资、股权融资等重要方面均能有效控制，风险性处在企业有效管理范围之内，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，因而河北省新型显示产业创新基金（有限合伙企业）不提供同比例贷款担保或质押担保。
企业为下级控股企业贷款担保，有益于扩宽分公司融资方式，能够确保公司持续、稳步发展，归属于下属子公司的正常生产经营必须，被担保方财产优质，尽管固安县云谷不提供质押担保，但公司对其有绝对控制权，风险性都处于企业有效管理下，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，不容易给他们带来重大风险。
九、融资租赁总计产生额度
截至本公告披露日，公司及控股企业总计十二个月融资租赁涉及到财产金额（含本次融资租赁租赁，没有已执行决议公布责任的融资租赁业务事宜）为113,497.46万余元，已经达到公司最近一个会计年度经审计公司净资产的10%。
十、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
这次贷款担保后，公司及子公司的对外担保总余额为1,946,951.06万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为239.25%，公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为441,547.24万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为54.26%，对分公司贷款担保为1,505,403.82万余元。企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。
十一、备查簿文档
1．第七届董事会第七次会议决定；
2．第七届职工监事第七次会议决定；
3．第六届董事会第四十四次会议决议；
4．2023年度股东会议决议；
5．《融资租赁合同》；
6．《保证合同》；
7．《质押合同》。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司股东会
二〇二四年十月十六日
配件：
企业：元
证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-107
维信诺科技发展有限公司关于召开
2024年第五次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月15日举办第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，取决于2024年10月31日（星期四）在下午14:30举办2024年第五次股东大会决议。现将本次股东大会的相关事项公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2024年第五次股东大会决议。
（二）股东会的召集人：企业第七届董事会。
（三）本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（四）召开日期、时长：现场会议举办时间是在2024年10月31日（星期四）在下午14:30。
根据深圳交易所互联网技术投票软件（wltp.cninfo.com.cn）投票的时长：2024年10月31日早上9:15至2024年10月31日在下午15:00阶段的任意时间。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间也：2024年10月31日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
（六）除权日：2024年10月28日（星期一）
（七）参加目标：
1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。但凡于2024年10月28日（星期一）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件二）。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、企业聘请的侓师。
4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）会议地点：北京海淀区上地大道1号楼7栋楼环洋商务大厦二层。
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会决议的提案名称及提议编号：
提议1归属于特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
（二）提议公布状况
以上提议早已公司在2024年10月15日举行的第七届董事会第七次会议和第七届职工监事第七次会议审议通过，具体内容详见于2024年10月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第七届董事会第七次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
三、大会备案等事宜
（一）登记时间：2024年10月30日（星期三）17：00止。
（二）备案方法：
1、由法人代表意味着公司股东出席本次会议的，应提供个人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法人代表委托委托代理人意味着公司股东出席本次会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书、证券账户卡；
3、法人股东亲身出席本次会议的，应提供个人身份证或其它能证明其身份的有效证件或证实、证券账户卡；
4、由委托代理人意味着自然人股东出席本次会议的，应提供委托代理人本人有效身份证件、受托人亲笔写签订的公司股东授权书、证券账户卡；
5、出席本次会议工作人员需向交流会婚姻登记处提供上述情况所规定的授权书、本人身份证原件，并向大会婚姻登记处递交上述情况要求凭证影印件。外地公司股东可以用信件或传真方法备案，信件或传真应当包括以上内容的文件材料（信件或传真以2024年10月30日17：00前送到企业为标准）。
（三）备案地址：北京海淀区上地大道1号楼7栋楼环洋商务大厦二层。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
（一）通信地址：北京海淀区上地大道1号楼7栋楼环洋商务大厦二层
（二）邮编：100085
（三）联系方式：010-58850501
（四）特定发传真：010-58850508
（五）电子邮件：IR@visionox.com
（六）手机联系人：陈志坚
（七）大会花费：参会公司股东住宿费、差旅费自立。
六、备查簿文档
1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2、《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。
特此通知。
维信诺科技发展有限公司股东会
二〇二四年十月十六日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362387”，网络投票称之为“维信网络投票”。
2、填写决议建议：
对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月31日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月31日早上9：15，截止时间为2024年10月31日在下午15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
自己（本公司）做为维信诺科技发展有限公司股东，兹委托老先生/女性代表出席维信诺科技发展有限公司2024年第五次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对于该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件；未明确网络投票指示的，由委托人按自己的观点网络投票。有效期限自签署日至本次股东大会完毕。自己（本公司）对于该次会议审议的各种提议的表决建议如下所示：
（表明：1、请于“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”中的一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置；2、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效；4、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。）
受托人名字（签名盖章）：
受托人身份证号/营业执照号码：
受托人股东账号：
受托人持有股份特性：
受托人持股数：股
受委托人身份证号：
受委托人名字（签名）：
授权委托时间：年月日
证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-105
维信诺科技发展有限公司有关提升
2024本年度上市企业综合授信额度的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月15日举办第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》，允许企业（没有分公司）拟将银行及非银类金融企业办理的开放式信用额度由40亿人民币增加到了55亿人民币，详情如下：
一、提升综合授信额度的相关情况
维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）分别在2024年4月29日和2024年5月22日举办第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东会，审议通过了《关于2024年度上市公司申请综合授信额度的议案》。允许企业（没有分公司）向银行及非银类金融企业申请办理不得超过40亿元人民币的开放式信用额度和25亿元人民币的非开放式（中低风险）信用额度。
为了满足维信诺科技发展有限公司（没有分公司）日常运营与发展的资金需求，企业（没有分公司）拟向以上开放式信用额度由40亿人民币增加到了55亿人民币，信用额度适用范围包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、保理融资、票据、开立信用证、以票质票、单据质押借款等服务。具体金额将于信用额度内以企业与金融机构所发生的融资额为标准。
综合授信额度有效期限自2024年第五次临时性股东大会审议通过之日到2025年5月21日止，在借款期限内，信用额度可循环使用。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的需求，该事项有待提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权公司法人代表或法人代表指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订以上信用额度里的一切授信额度相关合同、协议书、凭据等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由公司承担。
二、对公司的影响
此次企业（没有分公司）预估向银行及非银类金融企业提升综合授信额度是日常生产经营必须，以适应公司运营发展的资金需求，将有利于长期运营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查簿文档
1．《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2．《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司股东会
二〇二四年十月十六日
证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-104
维信诺科技发展有限公司有关提升
2024本年度分公司为公司提供担保额度预估的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
到目前为止，维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）及控投公司对外担保总金额（含对合并报表范围内分公司贷款担保）已经超过企业最近一期经审计公司净资产的100%，担保额度超出企业最近一期经审计公司净资产的50%，企业对合并财务报表外企业担保额度超出最近一期经审计公司净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
1、企业分别在2024年4月29日和2024年5月22日举办第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东会，审议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，允许2024本年度为公司及子公司给予信用额度不得超过等价rmb182亿的贷款担保，包括公司为分公司贷款担保、分公司互相贷款担保、分公司为公司担保及上述情况复合型贷款担保等。在其中，子公司为公司提供年度担保额度为25亿，担保额度期限为企业2023年度股东大会审议通过之日起的12个月。具体内容详见公司在2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2024-035）。
2、为了满足企业日常运营与发展的资金需求，企业拟向子公司为公司提供的2024本年度担保额度由25亿人民币增加到了35亿人民币（包括年度新增加担保事项的占有额度和以前本年度产生但年度仍续存的担保事项的占有信用额度，没有单事单议执行董事会和股东大会审议流程的担保额度），实际担保额度及担保期间按合同约定实行。以上担保额度有效期限自2024年第五次临时性股东大会审议通过之日到2025年5月21日止，担保额度在有效期内可循环使用。
以上担保事项已经公司第七届董事会第七次会议以7票允许、0票反对、0票放弃表决通过，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的需求，该事项有待提交公司股东大会审议。与此同时，企业报请股东会及股东大会授权公司管理人员承担担保事项相关事宜并签订以上担保额度里的各类法律条文。
3、提升之后的担保额度如下：
注：此表中负债率以被担保方2024年6月30日财务数据为标准。
二、被担保人基本概况
1．公司名字：维信诺科技发展有限公司
2．统一社会信用代码：914405007254810917
3．企业类型：有限责任公司（发售、自然人投资或控投）
4．公司注册地址：昆山开发区夏东街658号1801室
5．法人代表：张德强
6．总市值：138,958.4701亿港元
7．成立日期：1998年1月7日
8．业务范围：显示屏及控制模块新产品研发、生产制造、市场销售、技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务（以上产品研发、生产制造限下属企业运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．关键财务报表：
企业：万余元
注：为总公司规格，2023年度财务报表早已财务审计，2024年上半年度财务报表没经财务审计。
10.经查询，公司没有归属于失信执行人。
三、担保合同主要内容
此次为了增加2024本年度担保额度预估事宜，有关担保协议并未签署，后面实际担保协议的主要内容包括担保的形式、时限、金额等会由企业、子公司及被担保方与有关机构在一定公允价值条件下一同共同商定。
四、股东会建议
董事会觉得，此次提升2024本年度子公司为公司提供担保额度预估，可以满足公司生产经营的资金需求，有益于顺利进行生产经营活动，根据公司共同利益，审批流程合理合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、迅速、持续发展，不存在损害上市公司及整体股东利益的情形。分公司为公司担保符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，将有利于日常业务和工程的顺利开展，也不会影响企业股东利益，贷款担保严控风险。
五、职工监事建议
监事会认为：此次担保事项依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定已经公司董事会审议通过，新增加子公司为公司提供担保额度预估严控风险，不会损害公司及全体股东的利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
到目前为止，公司及子公司的对外担保总余额为1,946,951.06万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为239.25%，公司及其子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为441,547.24万余元，占公司总2023年经审计资产总额比例为54.26%，对分公司贷款担保为1,505,403.82万余元。企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。
七、备查簿文档
1．《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2．《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司股东会
二〇二四年十月十六日
证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-103
维信诺科技发展有限公司
第七届职工监事第七次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、职工监事举办状况
维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第七次会议（下称“大会”）通告于2024年10月8日以电子邮箱及专职人员通知方法传出，大会于2024年10月15日在下午在北京市海淀区上地大道1号楼7栋楼环洋商务大厦二层会议厅以现场融合通讯表决的形式举办。例会应参加公司监事3名，具体出席的公司监事3人，会议由企业监事长任华女性组织，企业董事长助理出席了大会。此次会议的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、职工监事决议状况
1.会议以3票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
经核实，监事会认为：此次担保事项依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定已经公司董事会审议通过，新增加子公司为公司提供担保额度预估严控风险，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案有待提交公司股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。
2.会议以3票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》
经核实，监事会认为：此次提升2024本年度上市企业综合授信额度，可以满足企业日常生产经营和业务发展的资金需要。审批流程真实有效，符合有关法律、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
本议案有待提交公司股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的公告》。
3会议以3票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
经核实，监事会认为：企业为子公司云谷（固安县）科技公司进行融资租赁做担保可以满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批流程真实有效，符合有关法律、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
三、备查簿文档
1．经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司职工监事
二〇二四年十月十六日
证券代码：002387股票简称：维信诺公示序号：2024-102
维信诺科技发展有限公司
第七届董事会第七次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开状况
维信诺科技发展有限公司（下称“企业”或“维信诺”）第七届董事会第七次会议（下称“大会”）通告于2024年10月8日以电子邮箱及专职人员通知方法传出，大会于2024年10月15日在下午在北京市海淀区上地大道1号楼7栋楼环洋商务大厦二层会议厅以现场融合通讯表决的形式举办。会议由董事长张德强老先生组织，应参加执行董事7名，具体出席的执行董事7人，公司部分公司监事、高管人员和董事长助理出席了大会。大会的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、董事会审议状况
1.会议以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
为了满足企业日常运营与发展的资金需求，企业拟向子公司为公司提供的2024本年度担保额度由25亿人民币增加到了35亿人民币（包括年度新增加担保事项的占有额度和以前本年度产生但年度仍续存的担保事项的占有信用额度，没有单事单议执行董事会和股东大会审议流程的担保额度），实际担保额度及担保期间按合同约定实行。以上担保额度有效期限自2024年第五次临时性股东大会审议通过之日到2025年5月21日止，担保额度在有效期内可循环使用。与此同时，企业报请股东会及股东大会授权公司管理人员承担担保事项相关事宜并签订以上担保额度里的各类法律条文。
本议案有待提交公司股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。
2.会议以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》
企业分别在2024年4月29日和2024年5月22日举办第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东会，审议通过了《关于2024年度上市公司申请综合授信额度的议案》。允许企业（没有分公司）向银行及非银类金融企业申请办理不得超过40亿元人民币的开放式信用额度和25亿元人民币的非开放式（中低风险）信用额度。
为了满足维信诺科技发展有限公司（没有分公司）日常运营与发展的资金需求，企业（没有分公司）拟向以上开放式信用额度由40亿人民币增加到了55亿人民币，信用额度适用范围包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、保理融资、票据、开立信用证、以票质票、票据质押借款等服务。具体金额将于信用额度内以企业与金融机构所发生的融资额为标准。
综合授信额度有效期限自2024年第五次临时性股东大会审议通过之日到2025年5月21日止，在借款期限内，信用额度可循环使用。并提请股东大会授权公司法人代表或法人代表指定授权代理人在相关信用额度内代表公司办理手续，并签订以上信用额度里的一切授信额度相关合同、协议书、凭据等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由公司承担。
本议案有待提交公司股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的公告》。
3.会议以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
公司控股子公司云谷（固安县）科技公司（下称“固安县云谷”）因业务发展的必须，拟因其独有的机械设备与北银金融业租赁有限公司（下称“北银金租”）进行售后服务回租赁服务，融资总额度金额为5亿人民币，融资租赁业务期为24六个月。企业对于该融资租赁给予锈与骨的连带责任担保贷款担保，并拟与北银金租签定《保证合同》。与此同时，公司拟以所持有的固安县云谷2.4355%的股份为上述融资租赁给予抵押担保，并和北银金租签定《质押合同》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次融资租赁业务及近十二个月内总计所发生的融资租赁业务有关额度（含此次融资租赁业务，没有已执行决议公布责任的融资租赁业务事宜）已经达到公司最近一个会计年度经审计公司净资产的10%，需经企业董事会审议。另此次担保事项在企业第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过的担保额度范围之内，无需再次提交公司股东会或股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
4.会议以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
企业定为2024年10月31日（星期四）举办2024年第五次股东大会决议。
具体内容详见企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司
股东会
二〇二四年十月十六日
