证券代码：003016股票简称：欣贺股份公示序号：2024-075
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
欣贺股份有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第四次会议于2024年10月15日早上以现场与通信相结合的举办，此次会议报告已经在2024年10月10日根据专职人员、电子邮箱或传真的方式送到企业全体董事。此次会议应参加执行董事9人，具体决议的董事长9人；监事和高管出席此次会议。本次会议由董事长孙柏豪老先生组织，会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
整体与会董事以投票选举方法决议通过以下决定：
1、表决通过《关于变更公司财务总监的议案》
股东会近日收到公司财务总监陈国汉老先生递交的书面辞职报告，陈国汉老先生个人原因申请辞去财务经理职位，离职后，陈国汉老先生仍出任董事、副总经理职务。经公司总经理孙柏豪老先生候选人，董事会提名委员会审批，董事会审计委员会表决通过，企业允许聘用周晓青先生担任公司财务总监，任期自此次董事会审议通过日起至企业第五届董事会期满之日起计算。
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。
财务经理任职要求早已股东会提名委员会和审计委员会审批通过。
具体内容详见企业同一天刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。
2、表决通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
企业为了拓展创新业务流程，回应政策导向开展战略性投资，提高公司竞争优势，进一步提升企业整体营运能力，公司拟以自筹资金项目投资10,000万余元创立控股子公司欣贺腾盈集团有限公司（最后以工商登记机关核准登记名字为标准）。
依据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上境外投资事宜不用提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果为：允许9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。
特此公告。
欣贺股份有限责任公司
股东会
2024年10月16日
证券代码：003016股票简称：欣贺股份公示序号：2024-076
欣贺股份有限责任公司
关于变更公司财务总监的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务经理离职状况
欣贺股份有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日收到财务经理陈国汉老先生递交的书面辞职报告。陈国汉老先生个人原因申请辞去公司财务总监职位。依据《公司法》《公司章程》及其《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈国汉先生离职报告自送到股东会之日起生效，其离职也不会影响公司正常运营。离职后，陈国汉老先生仍出任董事、副总经理职务。
截至本公告披露日，陈国汉老先生根据厦门市欣嘉骏集团有限公司间接性持有公司股份47.41亿港元。陈国汉先生作为董事、副总，还将继续遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
企业及董事会对陈国汉老师在就职公司财务总监期内为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢。
二、聘用财务经理状况
公司在2024年10月15日举办第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，依据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪老先生候选人，董事会提名委员会审批，并且经过董事会审计委员会决议，董事会同意聘用周晓青老师为公司财务总监，任期自此次董事会审议通过日起至第五届董事会期满日止。周晓青先生个人简历详见附件。
周晓青老先生具有与其说行使权力相匹配的任职要求与专业能力。此次财务经理的岗位职责和聘用程序符合有关法律法规、行政规章标准及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
欣贺股份有限责任公司股东会
2024年10月16日
配件：
周晓青老先生个人简历
周晓青老先生：中国籍，无境外永久居留权，上海海事大学涉外会计管理学学士，曾担任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）顾问运营专员、新百伦文体用品（我国）有限责任公司亚太地区财务报表分析主管、吉诗美商贸（上海市）有限责任公司首席运营官等。2024年3月迄今就职于企业，在职企业财务副总监。
到目前为止，周晓青老先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、公司其他执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系，合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》所规定的任职要求，不会有因违反法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所股票上市规则或是深圳交易所别的有关规定受立案查处状况，并不属于失信执行人。
证券代码：003016股票简称：欣贺股份公示序号：2024-077
欣贺股份有限责任公司
有关境外投资创立控股子公司的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、项目投资标的名称：欣贺腾盈集团有限公司，下称“欣贺腾盈”（最后以工商登记机关核准登记名字为标准）。
2、投资额：欣贺腾盈公司注册资金10,000万余元，欣贺股份有限责任公司（下称“企业”）占股比例100%。
3、风险防范：本次投资事宜有待得到市场监管部门的审批，有待观察；本次投资事宜在具体运营过程中可能面临市场情况、国家产业政策、运营管理、长期投资不确定性等方面风险性。公司将根据此次境外投资工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者科学理财，注意风险。
一、境外投资简述
公司在2024年10月15日举办第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。企业为了拓展创新业务流程，回应政策导向开展战略性投资，提高公司竞争优势，进一步提升企业整体营运能力，企业以自有资金项目投资10,000万余元创立控股子公司欣贺腾盈集团有限公司（最后以工商登记机关核准登记名字为标准），投资范围拟重点围绕低空经济（包含民用型有些人安全驾驶、无人驾驶航空器及其载客、装货等全场景超低空飞行主题活动）、人工智能技术、新型科技等科技创新产业。公司后续将依据具体加盟项目，审慎评估和论证，逐步进行项目投资。
依据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上境外投资事宜不用提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟建立控股子公司的相关情况
1、公司名字：欣贺腾盈集团有限公司
2、企业类型：有限公司
3、注册资金：10,000万余元
4、自有资金及投资方式：以企业已有流动资产注资，持股比例为100%
5、法人代表：孙柏豪
6、公司住所：厦门市湖里区岐山县路392号3楼
7、业务范围：一般项目：以自有资金从业融资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
以上工商登记注册信息以工商登记机关最后登记的内容为准。
三、境外投资对公司的影响
此次境外投资创立控股子公司事宜是以公司战略发展发展战略的视角及整体利益考虑所做出的谨慎管理决策，系根据拓展创新业务流程，回应政策导向开展战略性投资，提高公司竞争优势，进一步提升企业整体营运能力，将有利于的可持续发展。该注资事宜仍然处于前期筹备环节，短时间不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、对外开放投资风险剖析
此次境外投资创立控股子公司事宜有待市场监管部门审批，存在一定可变性。此次控股子公司成立以来，在经营过程中将面临市场情况、国家产业政策、运营管理、长期投资等方面可变性。公司将通过不断完善分公司内控制度，建立良好的投资团队，如果需要聘用第三方专业机构参与评价和财务尽职调查，积极主动有效防范和减少风险。公司将根据此次境外投资工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者科学理财，注意风险。
特此公告。
欣贺股份有限责任公司
股东会
2024年10月16日
