股票号：603223股票简称：恒通股份公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
恒通物流有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事王建波先生书面辞职报告，王建波老先生个人原因申请辞去单独董事职务，并且一并辞掉薪酬与考核委员会主委、提名委员会委员会及战略委员会委员职务。离职后，王建波先生将不再担任公司任何职务。
由于王建波老先生辞掉以上职位后，可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王建波先生离职申请将于公司股东大会投票选举新一任独董后才可起效。在新一任独董上任前，王建波老先生仍将持续履行其做为独董及董事会有关专门委员会委员会的有关岗位职责。董事会将按有关规定，及时完成新一任独董的改选工作中。
截至本公告公布日，王建波老先生未持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。公司及董事会对王建波老先生任职期尽职尽责、尽职履责的工作作风及其为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
恒通物流有限责任公司股东会
2024年10月23日
