证券代码：301152股票简称：天力锂能公示序号：2024-119
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
天力锂能集团有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议于2024年10月23日（星期三）在企业三楼会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年10月18日以通信方式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人（在其中：通信方式参加公司监事1人）。
会议由职工代表监事曹磊组织。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的公司监事对各项提案进行了认真决议并给出了以下决定：
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
依据《公司法》《公司章程》《信息披露管理办法》及其它相关规定，监事会认为：《2024年第三季度报告》编制和审核程序合乎法律法规和《公司章程》的有关规定，报告内容可以真正、精确、全面地体现公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，整体公司监事允许对外披露《2024年第三季度报告》。
具体内容详见企业公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第四届职工监事第五次会议决定。
特此公告。
天力锂能集团有限公司职工监事
2024年10月25日
证券代码：301152股票简称：天力锂能公示序号：2024-118
天力锂能集团有限公司
第四届董事会第八次会议决议公示
我们公司全体董事、高管人员确保公告内容的实际、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
一、股东会会议召开情况
天力锂能集团有限公司（下称“企业”）第四届董事会第八次大会于2024年10月23日（星期三）在企业三楼会议室以现场融合通信的形式举办。会议报告已经在2024年10月18日根据通信的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中：通信方式参加执行董事5人）。
会议由董事长王瑞庆组织，公司监事、管理层出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
经决议，股东会觉得：《2024年第三季度报告》内容符合法律、行政规章、中国证监会和深圳交易所的有关规定，汇报内容真实、精确详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
天力锂能集团有限公司
股东会
2024年10月25日
