证券代码：301335股票简称：天元宠物公示序号：2024-098
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称企业）第三届董事会第二十五次大会书面形式通知于2024年10月12日传出，大会于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼9楼会议室以现场决议的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，实到股东9人，会议由董事长薛元潮老先生组织。监事及全体高管人员出席了此次会议。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
会议审议并获得了如下所示提案：
（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
经决议，股东会觉得：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的要求，总结报告可以真正、精确、全面地体现发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-097）。
二、表决通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度＞的议案》
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃；
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。
三、表决通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃；
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会
2024年10月28日
证券代码：301335股票简称：天元宠物公示序号：2024-099
杭州市天元宠物用具有限责任公司
第三届监事会第十七次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称企业）第三届监事会第十七次大会书面形式通知于2024年10月12日传出，大会于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼9楼会议室以现场决议的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，实到公司监事3人，会议由企业监事长王江涛强先生组织。企业董事长助理出席了此次会议。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
会议审议并获得了如下所示提案：
（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
审核确认，监事会认为：董事会编制与决议《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，总结报告可以真正、精确、全面地体现发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-097）。
三、备查簿文档
1、第三届监事会第十七次会议决议。
杭州市天元宠物用具有限责任公司职工监事
2024年10月28日
证券代码：301335股票简称：天元宠物公示序号：2024-097
杭州市天元宠物用具有限责任公司
2024年第三季度汇报
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
1.负债表新项目重大变动的情况及缘故表明
企业：元
2.本年利润新项目重大变动的情况及缘故表明
企业：元
3.现流表新项目重大变动的情况及缘故表明
企业：元
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
（三）限售股份变化情况
□可用R不适合
三、别的重大事项
R可用□不适合
1.股份回购
（1）第一期复购计划方案
我们公司于2024年2月19日举办第三届董事会第十七次大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，企业计划应用自筹资金以集中竞价交易方式复购企业人民币普通股（A股）股权，本次回购股权根据维护保养企业的价值及股东权利，并把按照有关复购标准监管引导规定在规定时间内售卖，若公司无法在规定时间内进行售卖，未售卖一部分将履行相关程序流程给予销户。复购资金总额不低于人民币2,000万余元（含）且总额不超过4,000万余元（含），回购价格总额不超过25元/股（含）。回购股份的实行期限自董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起不得超过3六个月。具体内容详见公司在2024年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于股份回购方案的公告》（公示序号：2024-013）和2024年2月22日公布的《回购报告书》（公示序号：2024-016）。
（2）第二期复购计划方案
公司在2024年7月16日举办第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并且于2024年8月5日举办2024年第二次临时性股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，允许企业使用一部分超募资金以集中竞价交易方式复购部分公司人民币普通股（A股）股权，回购股份将主要用于股权激励计划或是股权激励计划。复购资金总额不低于人民币5,000万余元（含）且总额不超过10,000万余元（含）；回购价格总额不超过24元/股（含）。回购股份的实行期限自企业股东大会审议通过复购计划方案的时候起12个月。具体内容详见企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年7月18日公布的《关于股份回购方案的公告》（公示序号：2024-058）和2024年8月6日披露的《回购报告书》（公示序号：2024-066）。
（3）回购股份工作进展
截止到2024年9月30日在下午深圳交易所收盘时，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式总计回购公司股份4,388,786股，占公司现阶段总股本3.4832%（截止到2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股），最大卖价为19.45元/股，最低成交价为15.87元/股，收取的总金额为74,501,911.90元（没有交易手续费）。
在其中，第一期复购，公司实际复购期间为2024年2月29日至2024年5月17日。截止到2024年5月18日，企业该次回购股份已经实施进行且届满，企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价交易方式总计回购公司股份1,348,547股，总股本的1.0703%，最大卖价为19.45元/股，最低成交价为16.34元/股，收取的总金额为22,930,414.80元（没有交易手续费）。具体内容详见企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月21日公布的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公示序号：2024-050）
第二期复购，截止到2024年9月30日在下午深圳交易所收盘时，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,040,239股，占公司现阶段总股本2.4129%（截止到2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股），最大卖价为18.24元/股，最低成交价为15.87元/股，收取的总金额为51,571,497.10元（没有交易手续费）。具体内容详见企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年10月9日披露的《回购股份的进展公告》（公示序号：2024-092）
2.发布2024年限制性股票激励计划
为了能进一步健全企业长效激励机制，吸引留下杰出人才，不断加强企业核心员工积极性，有效地将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，使双方一直探讨企业的长远发展，在全面保障股东利益前提下，依照收益与奉献相匹配的标准，根据有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定,企业建立了2024年限制性股票激励计划。本激励计划所采用的鼓励专用工具为第二类员工持股计划，涉及到的标的股票来源为公司为激励对象定项发行企业A股普通股票。
公司在2024年2月27日举办2024年第一次临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司在2024年2月27日举办第三届董事会第十八次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为公司2024年限制性股票激励计划要求的限制性股票首次授予标准早已造就，允许员工持股计划首次授予日是2024年2月27日，向合乎授于要求的54名激励对象首次授予258亿港元员工持股计划。具体内容详见公司在2024年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2024-021）。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：杭州市天元宠物用具有限责任公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：薛元潮主管会计工作负责人：张中平会计机构负责人：袁国芬
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。
法人代表：薛元潮主管会计工作负责人：张中平会计机构负责人：袁国芬
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会
2024年10月28日
