证券代码：002146股票简称：荣盛地产公示序号：临2024-075号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(下称“企业”)于2024年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件与互联网投票软件（http：//www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票。根据有关规定，现将本次股东大会提示性公告如下所示：
一、召开工作会议基本概况
（一）此次股东大会决议的召开时长：
现场会议时长：2024年10月30日（星期三）在下午3:00；
网上投票时长：2024年10月30日；
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月30日早上9:15—9:25，9:30—11：30，在下午1:00—3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年10月30日早上9:15至晚上3:00的任意时间。
（二）现场会议地址：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦十楼第一会议厅。
（三）召集人：董事会。
（四）除权日：2024年10月25日。
（五）召开方法：本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳证券交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
（六）参与股东会的形式：股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。
（七）本次股东大会参加目标：
1、截止到2024年10月25日在下午买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为本公司公司股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、企业聘用的见证侓师及董事会被邀请的其他嘉宾。
4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
二、会议审议事宜
（一）本次股东大会决议的提案名称和提议编号
表一：
（二）以上提案的具体内容详见2024年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
（三）依据《上市公司股东大会规则》的需求，提案1.00、2.00、3.00里的决议事宜，必须逐一决议，推行累积投票制，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。
独董和非独立董事的表决依次进行，独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所核查情况属实，股东会即可进行决议。以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，并立即公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2024年10月28日—10月29日早上9点—12点，晚上1点—5点。
2、备案方法：
（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；
（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、
法人授权委托书和出席人本人身份证等办理登记手续；
（3）授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；
（4）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年10月29日在下午5点之前送到或传真至企业），拒绝接受手机备案。
3、备案地址及联系方式：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦二楼董事会办公室；
邮编：065001；
联系方式：0316-5909688；
发传真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
手机联系人：梁涵。
4、常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
四、公司股东参与网上投票的具体操作步骤
（一）网上投票程序
1、网络投票编码：“362146”，网络投票通称：“荣盛网络投票”。
2、填写决议建议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
①竞选非独立董事（见表一提议1.00，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董（见表一提议2.00，选用等额选举，应取总人数3位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选公司监事（见表一提议3.00，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数,所投总数不能超过2位。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.本次股东大会根据交易软件开展网上投票时间为2024年10月30日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午1:00—3:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所网络系统网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月30日早上9:15至晚上3:00的任意时间。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
五、备查簿文档
1、企业第七届董事会第四十一次会议决议；
2、企业第七届职工监事第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
股东会
二〇二四年十月二十八日
配件：
股东大会授权授权委托书
兹委托老先生/女性意味着自己参加荣盛房地产发展股份有限公司2024本年度第四次股东大会决议，并委托行使表决权。
决议标示：
（表明：请于每一个网络投票频道填写转投考生的竞选投票数。）
假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：是不是。
本授权书的授权期限自审签日起至股东会举办日合理。
受托人名字：受托人身份证件：
受托人股东账号：受托人股票数：
受委托人名字：受委托人身份证件：
授权委托时间：二〇二四年十月日
回执表
截止到2024年10月25日，我单位（本人）拥有荣盛房地产发展股份有限公司股票股，拟参加企业2024本年度第四次股东大会决议。
出席人名字：
股东账户：股东名称：（盖章）
注：授权书和回执表贴报并重新打印出均有效。
