证券代码：002451股票简称：摩恩电气公示序号：2024-040
我们公司及董事会全体成员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的现象；
2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会议决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时长：2024年9月26日（星期四）在下午14:00。
网上投票时长选用深圳交易所交易软件投票的时长：2024年9月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的时长：2024年9月26日早上9:15至中午15:00的任意时间。
2、现场会议举办地址：上海浦东新区融合898创意产业园1栋楼二楼会议室。
3、召开方法：当场投票和网上投票相结合的方式。
4、会议召集人：企业第六届董事会。
5、现场会议节目主持人：董事长朱志兰女性。
本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定。
二、大会的参加状况
1、公司股东参加状况：
参与本次股东大会股东及股东法定代理人总共325名，意味着股权总数为173,999,376股，占公司总有投票权总股份的39.6173%。在其中：参加现场会议股东及公司股东法定代理人总共3名，意味着股权总数为171,404,000股，占公司总有投票权总股份的39.0264%；根据网上投票公司股东322名，意味着股权总数为2,595,376股，占公司总有投票权总股份的0.5909%。
2、中小投资者（除发售公司的董事、公司监事、高管人员，及直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）出席的整体情况：
参加现场会议中小投资者及股东法定代理人和通过网上投票的中小投资者322人，意味着股权总数为2,595,376股，占公司总有投票权总股份的0.5909%，在其中参与现场会议的中小投资者及股东法定代理人0人，意味着股权总数为0股，占公司总有投票权总股份的0%；利用网上投票的中小投资者322人，意味着股权总数为2,595,376股，占公司总有投票权总股份的0.5909%。
3、有关人员参加状况：
董事、公司监事、高管人员出席了此次会议。企业聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提议决议表决状况
本次股东大会以现场书面形式投票选举和网上投票相结合的审议通过了下列提议：
1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
决议状况：允许173,433,976股，占列席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.6751%；抵制268,500股，占列席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.1543%；放弃296,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.1706%。
在其中，中小投资者的表决如下：允许2,029,976股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的78.2151%；抵制268,500股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的10.3453%；放弃296,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的11.4396%。
2、审议通过了《关于增加2024年度向下属子公司提供担保额度的议案》。
决议状况：允许173,112,325股，占列席会议公司股东所持有投票权股权总量的99.4902%；抵制609,251股，占列席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.3501%；放弃277,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有投票权股权总量的0.1597%。
在其中，中小投资者的表决如下：允许1,708,325股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的65.8219%；抵制609,251股，占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的23.4745%；放弃277,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有投票权股权总量的10.7037%。
四、侓师开具的法律意见
本次股东大会经北京天元律师公司上海市分所徐良宇、祝佳瑶侓师当场印证，并提交法律服务合同。该法律服务合同觉得：本次股东大会的集结、举办、决议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会列席会议工作人员资质真实有效，本次股东大会的表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、上海市摩恩电气有限责任公司2024年第一次临时股东大会决定。
2、北京天元律师公司上海市分所开具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海市摩恩电气有限责任公司
股东会
二○二四年九月二十七日
