证券代码：603708证券简称：家家悦公告号：2024-093
债券代码:113584债券简称:嘉悦可转债:
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
嘉悦集团有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年11月18日现场召开。会议由公司监事会主席张爱国先生主持，由监事3人，监事3人。本次会议符合《公司法》、根据公司章程的有关规定，会议的召开、召开和表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、对与呼和浩特市玉泉区人民政府签订项目投资协议的议案进行审议和批准。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
家家悦集团有限公司监事会
二〇二四年十一月十九日
证券代码：603708证券简称：家家悦公告号：2024-094
债券代码:113584证券简称:嘉悦可转债:
家家悦集团有限公司
关于签署智能物流园区项目投资协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：本项目预计固定资产投资约3.5亿元，实际投资金额最终根据计划和项目可行性研究报告确定。
●相关风险提示：本协议所涉及的后续土地应按照法律程序取得，具体建设内容应报规划主管部门审批，受国家政策、产业政策和宏观经济的影响，可能面临一定的项目实施风险。
1、签订项目投资协议的基本情况
(一)交易对手的基本情况
对方：呼和浩特市玉泉区人民政府
与上市公司的关系：无关联
(二)签订项目合同已履行的审议决策程序
2024年11月18日，嘉悦集团有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第31次会议，第四届监事会第24次会议审议通过了与呼和浩特市玉泉区人民政府签订项目投资协议的议案，授权公司管理层签订协议，处理与投资有关的各项事宜。本议案不需要提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
二、二。项目投资协议主要内容
(一)合作的背景和目标
甲方重点发展优质冷链物流产业。乙方计划在呼和浩特建设以冷链物流为中心的综合物流产业园，形成整个产业链的优势。经友好协商，双方就公司投资建设智能物流园区项目达成以下协议。
(二)主要建设内容
(1)项目名称：家家悦集团智慧物流园项目(暂定名称，最终以实际立项名称为准)
（2）项目实施主体：公司在项目实施地注册成立具有独立法人资格的公司，负责项目的实施和运营（企业名称以工商部门登记为准）。
(3)项目规模:项目预计固定资产投资约3.5亿元(最终根据方案和项目可行性研究报告确定)，预计分两期建设。
(4)项目建设用地:项目建设用地由两块相邻土地组成:一是工业用地面积约171亩；二是加油站(油气电)商业用地面积约8亩；项目用地位于玉泉区祥和苑公租房南侧，机场连接线以西，江家营街以北，项目用地为净地出让。
（5）项目建设内容：项目拟建设包括冷链新鲜物流、预制蔬菜生产、常温仓储设施、产品销售展示中心、研发测试中心等配套附属设施和加油站。
（三）其他
后续公司通过公开招标取得国有土地所有权，并按照国有土地使用权转让合同的约定支付土地转让费。在项目开发建设过程中，无需向任何单位和个人支付土地补偿金。
三、对上市公司的影响
(1)本协议的履行不会对公司2024年的经营业绩产生重大影响。
(二)本次合作将对呼和浩特及周边城市供应链能力的提升产生积极影响。呼和浩特及周边城市作为公司连锁网络发展的重要领域，相关区域的物流配送能力将显著提高，与现有物流中心形成联动效应，提高物流配送效率，进一步提高新鲜经营和农产品深加工能力，形成原材料可追溯性、标准化生产、冷链物流配送产业链体系，增强核心竞争力，促进长期发展。
四、重大风险提示
本协议所涉及的土地应当按照法律程序取得，具体建设内容应当报规划主管部门批准，受国家政策、产业政策、宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险。请注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日
