证券代码：002307证券简称：北新路桥公告号：2024-800
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会无新增、变更、否决议案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)2024年11月22日(星期五)上午11日，现场会议时间为:00；
网上投票时间为：2024年11月22日。2024年11月22日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；2024年11月22日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
(3)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；
(4)召开方式:会议采用现场投票与网上投票相结合的方式；
(5)召集人:公司董事会；
(6)主持人:董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况
546名股东通过现场和网上投票，代表593、300、898股，占公司投票总数的46.7795％。
(2)现场投票
2名股东通过现场投票代表587、782、851股，占公司表决权股份总数的46.345％。
(3)网上投票
544名股东通过网上投票，代表5、518、047股，占公司0.4351股份的总表决权％。
（4）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高管出席会议，公司聘请的法律顾问出席并见证会议。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.拟变更会计师事务所的议案。
总表决：
同意592、322、178股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8350％；反对634740股，占股东大会有效表决权总数的0.1070股％；弃权343980股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0580股％。
中小股东总表决：
同意4、546、527股，占82.2864股，出席股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对634740股，占股东大会中小股东有效表决权总数的11.4880股％；弃权343980股(其中默认弃权0股未投票)占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2256％。
根据表决结果，本议案获得批准。
详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2024年11月7日公司披露的上述提案。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国丰律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见，结论如下：召集和召开程序、召集人和出席会议资格、投票程序和投票结果符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程，合法有效。
四、备查文件
1、新疆北新路桥集团有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、《北京国丰律师事务所关于新疆北新路桥集团有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
新疆北新路桥集团有限公司董事会
2024年11月23日
