证券代码：002911证券简称：佛燃能源公告号：2024-0666
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团有限公司(以下简称“公司”或“佛燃能源”)于2024年11月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于将股权转让给全资子公司佛山燃气有限公司的议案》。具体情况如下:
一、股权转让的基本情况
为进一步优化公司资源配置和内部管理结构，提高管理效率，目前，公司计划将佛山市天然气高压管网有限公司(以下简称“高压管网公司”)64%的股权、佛山市禅城能源有限公司(以下简称“禅城能源公司”)100%的股权、佛山市顺德区港华燃气有限公司(以下简称“顺德燃气公司”)60%的股权、佛山市三水能源有限公司(以下简称“三水能源公司”)100%的股权、佛山市高明能源有限公司(以下简称“高明能源公司”)51%的股权(以下简称“转让标的”)转让给公司全资子公司。转让完成后，公司不再直接持有佛山燃气公司作为运营平台的高压管网公司、禅城能源公司、顺德燃气公司、三水能源公司、高明能源公司的股权。
上述股权转让不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律、法规和公司章程，股权转让不需要提交股东大会审议。
二、转让各方概况
(一)转入方的基本情况
佛山燃气公司
法定代表人：黄利军
成立日期：2006年2月24日
地址:佛山市禅城区唐园西街16号302(住所申报)
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
主营业务:燃气经营；销售石油产品(不含危险化学品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；以自有资金从事投资活动；土地和房屋租赁；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；企业管理咨询等。
股权结构：公司持有佛山燃气公司100%的股权。
(二)转让标的的基本情况
1.高压管网公司
公司名称：佛山天然气高压管网有限公司
法定代表人：朱华君
成立日期：2004年10月28日
地址:佛山市禅城区季华五路25号3楼301-303室(住所申报)
注册资本：人民币8500万元
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：燃气经营(含氢)、建设工程建设、燃气汽车加气管理(含制氢加氢站建设经营)；发电、输电、供电（配电）电力业务。土地使用权租赁、非住宅房地产租赁、机械设备租赁、合同能源管理、机动车充电销售。
股权结构：
2.禅城能源公司
公司名称：佛山禅城能源有限公司
法定代表人：沈丽圆
成立日期:2020年8月6日
地址：佛山市禅城区唐园西一街16号一、二、四层：
注册资本：14,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主营业务:燃气经营；成品油批发；燃气燃烧器具的安装和维护；销售非电力家用器具；销售厨具、卫生用具和日用品。
股权结构：公司持有禅城能源公司100%的股权。
3.顺德燃气公司
公司名称：佛山市顺德港华燃气有限公司
法定代表人：张志
成立日期：2004年7月29日
地址：广东省佛山市顺德区大良街道德及社区国泰南路3号保利贸易中心5号楼1001-1008
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
主营业务:燃气经营；建筑工程设计；建筑工程；燃气燃烧器具的销售、安装和维护。
股权结构：
四、三水能源公司
公司名称：佛山三水能源有限公司
法定代表人：何文权
成立日期：1992年4月8日
地址:佛山市三水区云东海街驿北路5号云东海碧桂广场1座104(住所申报)
注册资本：人民币25万元，202万元
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
主营业务:燃气经营；建设项目；燃气燃烧器具的安装和维护；电动汽车充电基础设施的运行；成品油批发(不含危险化学品)；金属材料销售、煤炭及产品销售、合同能源管理、节能管理服务、工程管理服务。
股权结构：公司持有三水能源公司100%的股权。
5.高明能源公司
公司名称：佛山高明能源有限公司
法定代表人：黄利军
成立日期：2003年3月6日
地址：佛山市高明区荷城街高明大道东428号（住所申报）
注册资本：人民币1000万元
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：燃气管理、燃气燃烧器具安装维护、电动汽车充电基础设施运行、自有资金投资活动、非电力家用设备销售、环境监测专用仪器销售、消防设备销售、安全设备销售、劳动保护用品销售。
股权结构：
三、转让前后的股权结构状况
(一)转让前的股权结构:
(二)股权结构转让后:
四、股权转让的目的及其对公司的影响
本次股权转让是公司为调整业务结构而实施的资产整合，具有合理的业务目的。公司将根据税法有关文件采取特殊税务处理。公司将佛山市各经营区域城市燃气业务子公司的股权转让给佛山市燃气公司，有利于提高公司在佛山市城市燃气业务领域的整体运营效率和专业管理水平，有利于公司城市燃气业务的发展。
本次转让属于公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围的变化、现金支付，不影响公司的财务和经营状况，不损害公司和股东的利益。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团有限公司董事会
2024年11月23日
证券代码：002911证券简称：佛燃能源公告号：2024-0677
佛燃能源集团有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月22日，佛燃能源集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以通信投票的形式举行。会议通知于2024年11月13日通过电子邮件发出，9人应参加会议，9人实际参加会议。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向全资子公司佛山燃气有限公司转让股权的议案》
为进一步整合公司内部资源，优化资源配置，提高公司运营效率，会议同意，公司将直接持有佛山市天然气高压管网有限公司64%股权、佛山市禅城能源有限公司100%股权、佛山市顺德区港华燃气有限公司60%股权、佛山市三水能源有限公司100%股权、佛山市高明能源有限公司51%股权转让给全资子公司佛山燃气有限公司。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于内部转让子公司股权的公告》(公告号:2024-066)同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
佛燃能源集团有限公司
董事会
2024年11月23日
