2024年年度股东大会通知

市场经济网 2025-05-20 1.56w

上海概伦电子股份有限公司 2024年年度股东大会通知尊敬的股东：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月10日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： --- ### 一、会议时间与地点 **时间**：2025年6月10日上午9:30 **地点**：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室 **会议形式**：现场会议 --- ### 二、会议审议事项本次股东大会将审议以下议案： 1. 《2024年度董事会工作报告》； 2. 《2024年度监事会工作报告》； 3. 《2024年度财务决算报告》； 4. 《2025年度财务预算方案》； 5. 《2024年度利润分配预案》； 6. 其他事项。上述议案的具体内容请详见公司于2025年5月15日刊登在指定信息披露平台上的相关公告文件。 --- ### 三、参会登记办法 **登记时间**：2025年6月6日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00） **登记地点**：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司董事会办公室 **登记方式**： 1. **自然人股东** - 本人参会：需携带有效身份证件原件、股东账户卡或其他股权证明； - 委托代理：受托人需携带委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）及代理人身份证件。 2. **法人股东** - 法定代表人参会：需携带营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证件及股东账户证明； - 委托代理：受托人需携带营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）及代理人身份证件。 3. **异地股东**可通过电子邮件或信函方式登记，具体要求详见本通知“其他事项”。 **注意事项**：所有原件均需提供一份复印件。 --- ### 四、其他事项 1. 本次股东大会现场会议的食宿费用自理。 2. 参会股东请提前30分钟到达会议地点办理签到。 3. 会议联系方式： - 联系地址：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层 - 邮政编码：201210 - 联系电话：021-61640095 - 电子邮箱：[board@shanghaigcelon.com](mailto:board@shanghaigcelon.com) --- ### 五、附件 1. 授权委托书（格式附后）特此通知。上海概伦电子股份有限公司董事会 2025年5月15日

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