证券代码：002011股票简称：盾安环境公示序号：2024-044
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长辞职状况
浙江省盾安能源工程有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事长邓晓博先生书面辞职报告。由于工作职责分工调节，邓晓博老先生申请办理卸任董事、老总及董事会专门委员会的职位。离职后邓晓博老先生不再担任公司任何职务。
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范化引导及其《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，邓晓博先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运作，离职申请自送到股东会之日起起效。截至本公告公布日，邓晓博老先生未持有企业股票，不存在应当履行而不履行的承诺事项。
邓晓博老先生在担任董事长期内，尽职尽责、勤勉尽职，忠实履行了董事长的职责，为公司发展规范运作和稳步发展发挥了重要作用，企业及董事会对邓晓博先生为公司发展趋势所作出的贡献值此诚挚的感谢！
由于新一任董事长的竞选有待通过对应的法定条件，为确保董事会的正常运作和企业决策的顺利进行，依据法律、政策法规及其《公司章程》有关规定，企业全体董事一致举荐董事、首席总裁李建军老先生代为履行董事长职务，起始日期自推举之日起止新一任老总竞选上任之日止。
二、改选非独立董事状况
经公司控股股东珠海格力电器有限责任公司候选人及董事会提名委员会审批通过，2024年10月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，允许候选人方祥建老先生（个人简历附后）为公司发展第八届董事会非独立董事侯选人，任期自公司股东大会根据之日起止第八届董事会期满之日止。候选人方祥建先生为公司非独立董事不会造成股东会中担任公司高级管理人员的董事人数总计超过董事数量的二分之一。
特此公告。
浙江省盾安能源工程有限责任公司股东会
二〇二四年十月十一日
配件：方祥建老先生个人简历
方祥建老先生，研究生，正高级工程师，在职珠海格力电器股份有限公司公司副总裁。2004年7月至2016年12月，列任珠海格力电器有限责任公司挑选生产基地厂长助理、车间主任、场长；质量控制部科长；2016年12月迄今，任珠海格力电器有限责任公司助理总裁；2021年11月迄今，任珠海格力电器股份有限公司公司副总裁；喜获广东五一劳动奖章、刘源张质量技术优秀人才奖、中国管理科学学会管理方法人才奖；出任中国质量检验协会副理事长、中国消防协会技术专业委员会、中国质量协会第八届学术委员会委员、中国节能协会翠绿色高效率用能产品专业委员会副主任委员、TC463第三届委员会委员等职。
截至本公告公布日，方祥建老先生未持有企业股票；除在珠海格力电器有限责任公司出任高级副总裁，拥有格力集团（股票号：000651）部分股份外，与其它持仓5%以上的股东之间无关联性，与公司其他执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系；未得到过证监会及其它单位处罚；未得到过证交所的公开谴责及处理决定等惩罚；不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章所规定的不得担任董事的情况；经查询，方祥建老先生并不是失信执行人。
证券代码：002011股票简称：盾安环境公示序号：2024-045
浙江省盾安能源工程有限责任公司
关于召开2024年第三次股东大会决议的
通告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省盾安能源工程有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届董事会第十四次会议决定举办2024年第三次股东大会决议，现就本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议。
2、股东会召集人：企业第八届董事会。
3、召开合理合法、合规：公司在2024年10月10日举办第八届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的相关规定。
4、召开的日期、时长：
现场会议举办时间是在：2024年10月28日（星期一）在下午15:00。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-15:00。
5、举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议开展投票选举。
（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
（3）依据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等有关规定，股东会证券登记日登记在册的所有股东，均有权根据对应的投票软件行使表决权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。
6、证券登记日：2024年10月21日（星期一）
7、参加目标：
（1）股东：截止到2024年10月21日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，同时可书面形式授权委托人列席会议或参加决议（授权书详见附件二），该股东委托代理人无须是公司股东；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师以及公司邀约列席的嘉宾。
8、现场会议举办地址：浙江诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事宜
表一本次股东大会提议
特别提醒：
以上提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请参阅企业2024年10月11日刊登在巨潮资讯网里的相关公告。
以上提议2为特别决议事宜，应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
本次股东大会仅竞选一名执行董事，不适合累积投票制。
三、大会备案方式
1、当场备案方法：
（1）参与本次股东大会的国有股公司股东，请在大会备案日，持身份证、企业营业执照、法人代表资格证明文件、股东账户卡、持仓清单等股权证明到企业登记；个人股公司股东委托代理人的，请持委托代理人个人身份证、授权书、受托人股东账户卡及受托人持仓明细到企业登记。
（2）参与本次股东大会的法人股东，请在大会备案日，持身份证、股东账户卡、持仓清单等股权证明到企业登记；法人股东委托代理人的，请持委托代理人个人身份证、受托人身份证件、授权书、受托人股东账户卡及受托人持仓明细到企业登记。
（3）外地公司股东可采用信件或传真方法备案，列席会议时应当持以上证件正本，以便检查。
2、登记时间：2024年10月22日-2024年10月23日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、备案地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、大会联系电话：
手机联系人：章周虎、王晨瑾
手机：0571-87113776
发传真：0571-87113775
邮编：310051
详细地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部
2、大会花费：参会人员吃住及差旅费自立。
3、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当日通告开展。
特此公告。
浙江省盾安能源工程有限责任公司
股东会
二〇二四年十月十一日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362011
2、网络投票通称：盾安网络投票
3、填写决议建议
本次股东大会提议均属于非累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月28日9:15-15：00阶段的任意时间。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加浙江省盾安能源工程有限责任公司2024年第三次股东大会决议，对以下提案以记名投票方法委托行使表决权。自己/我们公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均由个人/我们公司担负。
表明：对于非累积投票提案网络投票时，请于相对应“允许”或“抵制”或“放弃”频道内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。
受托人签字（或法人代表人签字加盖单位公章）：
受托人身份证号（或法人营业执照号）：
受托人股东账号：受托人股票数：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间：年月日
本授权书的有效期为始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。
注：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。
证券代码：002011股票简称：盾安环境公示序号：2024-046
浙江省盾安能源工程有限责任公司
第八届董事会第十四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、股东会会议报告时间和方法
浙江省盾安能源工程有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十四次会议通告于近期以邮件方法送到诸位执行董事，整体出席会议执行董事对董事会召开时间情况属实。
2、召开董事会大会的时长、位置和方法
大会于2024年10月10日以现场加通讯表决形式举办。
3、董事会会议参加状况
此次会议应决议执行董事8名，具体参与决议执行董事8名，传出决议单8份，接到合理决议单8份。高管人员和公司监事出席此次会议。
4、股东会会议主持
经过半数执行董事举荐，会议由董事李建军老先生组织。
5、此次董事会会议的合法、合规
大会集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于补选非独立董事的议案》。
由于工作职责分工调节，邓晓博老先生申请办理卸任董事、老总及董事会专门委员会的职位。依据《中华人民共和国公司法》及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的相关规定，经公司控股股东珠海格力电器有限责任公司候选人及董事会提名委员会审批通过，董事会同意候选人方祥建先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任期自公司股东大会根据日起至第八届董事会期满之日起计算。具体内容详见公司在同一天刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于公司董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公示序号：2024-044）。
表决结果：8票允许，0票放弃，0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
具体内容详见公司在同一天刊登于巨潮资讯网里的《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》及《＜公司章程＞修订对照表》。
表决结果：8票允许，0票放弃，0票反对。
本议案要递交公司股东大会以特别决议方法决议。
（三）表决通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
企业定于2024年10月28日举办2024年第三次股东大会决议，具体内容详见公司在同一天刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网里的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-045）。
表决结果：8票允许，0票放弃，0票反对。
三、备查簿文档
1、浙江省盾安能源工程有限责任公司第八届董事会第十四次会议决定。
2、浙江省盾安能源工程有限责任公司第八届董事会提名委员会第四次会议决定。
特此公告。
浙江省盾安能源工程有限责任公司
股东会
二〇二四年十月十一日
