证券代码：000848股票简称：承德露露公示序号：2024-044
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份有限公司（下称“企业”）股东会近日接到公司独立董事汪建明小姐的书面辞职报告。因汪建明女士在企业持续出任独董己满六年，依据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》有关独董任职期限的相关规定，申请辞去独董及董事会有关专门委员会的职位。离职后，汪建明女性将辞去我们公司任何职务。截至本公告公布日，汪建明女性未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
由于汪建明女性辞掉公司独立董事职位后，可能导致企业独立董事人数占股东会全体人员比例小于三分之一，且有关股东会专门委员会中独董占比不符合要求，依据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其离职报告将于公司股东大会投票选举新一任独董后才能起效。在投票选举新一任独董前，汪建明女性将继续履行合同独董以及在各个股东会专门委员会里的岗位职责。企业将按有关规定，及时完成新一任独董的改选工作中。
汪建明女士在出任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责。董事会对汪建明女士在任职期所做的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
承德露露股份公司董事会
二〇二四年十月十二日
