证券代码：688061股票简称：灿瑞高新科技公示序号：2024-051
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年10月14日
（二）股东会举办地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总罗立权先生组织本次股东大会。大会采取现场和网络结合的投票方式，合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况：董事长助理林丽霞女性参加了本次股东大会；经理萨波老先生、财务经理宋烜纲老先生出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会中的所有提案都对中小股东展开了独立记票；
2、本次股东大会中的所有提案均是特别决议事宜，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：岑若冲、魏田
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质和召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
上海市灿瑞科技发展有限公司股东会
2024年10月15日
证券代码：688061股票简称：上海市灿瑞公示序号：2024-050
上海市灿瑞科技发展有限公司
有关2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人交易企业股票状况的
自检自查报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
上海市灿瑞科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月23日举办第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关提案，并且于2024年9月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告，于2024年9月27日上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要更正的公告》。
依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，企业通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2024年限制性股票激励计划（下称“激励计划”）的内幕信息知情人在激励计划议案公开披露前6个月，即2024年3月24日至2024年9月23日（下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
1、审查对象是激励计划的内幕信息知情人（下称“审查目标”）。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就审查对象在自纠自查期内交易企业股票情况进行查看确定，并是由中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司出具了查看证实。
二、审查目标交易本公司股票的情况说明
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在企业激励计划公示此前六个月（2024年3月24日至2024年9月23日），全部审查目标均不会有交易企业股票的举动。
三、结果
企业在策划此次激励计划事宜环节中，严格执行《上市公司信息披露管理办法》以及相关企业内部保密管理制度，限制参加方案策划探讨工作的人员范畴，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务立即展开了备案，并采取有效保护措施。在企业初次公开披露此次激励计划相关公告前，没有发现存有数据泄露的情况。
经核实，在此次激励计划议案公开披露前6个月，没有发现审查目标存有运用此次激励计划相关内幕消息买卖交易或泄漏此次激励计划相关内幕消息的情况。
特此公告。
上海市灿瑞科技发展有限公司股东会
2024年10月15日
