证券代码：000915股票简称：华特达因公示序号：2024-030
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
山东省华特达因身心健康有限责任公司第十届股东会于2024年10月14日以电子邮件形式传出举办第十届股东会2024年第二次临时会议工作的通知，并且于2024年10月15日以通信方式举办。会议由董事长朱效平先生组织，应出席执行董事8名，现实参与执行董事8名。大会符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议以8票允许0票放弃0票反对的表决结果，审议通过了“对于经理暂代财务总监职责的议案”。
三、备查簿文档
1.经出席会议执行董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.企业审计委员会会议决议。
特此公告
山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会
2024年10月16日
证券代码：000915股票简称：华特达因公示序号：2024-031
山东省华特达因身心健康有限责任公司
有关财务经理离职暨经理
暂代财务总监职责的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
山东省华特达因身心健康有限责任公司（下称“企业”）近日收到财务经理张勇女性书面离职申请，张勇女性因辞职缘故，申请辞去公司财务总监职位。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关规定，张勇小姐的离职自辞职申请送到股东会时起效。离职后，张勇女性将不再担任公司任何职务。董事会对张勇女士在任职期为公司发展作出的贡献表示感激。
为保证公司正常的的经营管理，经公司董事会审计委员会事先允许，公司在2024年10月15日举办董事会审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由总经理刘浩女性代为履行财务总监职责。
特此公告
山东省华特达因身心健康有限责任公司股东会
2024年10月16日
