证券代码：603279股票简称：景津武器装备公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
景津武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月21日举办第四届董事会第十四次（临时性）大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》《关于修订＜景津装备股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜景津装备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；并且于同一天举办第四届职工监事第十四次（临时性）会议审议通过了《关于修订＜景津装备股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下：
一、企业经营范围变更状况
依据公司的实际情况，将对业务范围进行修改，详细如下：
企业经营范围原是：
许可经营项目：特种设备安全设计方案；特种设备制造；特种设备安装更新改造维修；建筑工程施工；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）
一般项目：通用设备制造（没有特种设备制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；机械设备销售；特种设备安全市场销售；产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口业务；技术进出口；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；一般设备安装服务项目；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；机械设备租赁；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；通用机械维修；专业设备维修；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
发生变更经营范围为：
许可经营项目：特种设备安全设计方案；特种设备制造；特种设备安装更新改造维修；建筑工程施工；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）
一般项目：通用设备制造（没有特种设备制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；机械设备销售；特种设备安全市场销售；产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口业务；技术进出口；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；一般设备安装服务项目；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；机械设备租赁；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；通用机械维修；专业设备维修；润滑油销售；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
二、《公司章程》修定状况
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定及转变，根据企业具体情况，企业将对《公司章程》的那一部分条文进行修订和优化。修改的《公司章程》协议条款如下所示：
《公司章程》所涉及到的“股东会”字样调整至“股东大会”，不会再一一列报。除以上修定内容外，企业章程的许多具体内容不会改变。
三、《公司股东大会议事规则》修定状况
依据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及转变，融合《公司章程》修改状况，企业将对《公司章程》的配件《公司股东大会议事规则》一部分条文进行修订，详情如下：
因增长和删除片段条文，相对应条文编号先后延期；《公司股东大会议事规则》所涉及到的“股东会”字样调整至“股东大会”，不会再一一列报。除以上修定内容外，其他内容不会改变。
四、《公司董事会议事规则》修定状况
依据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及转变，融合《公司章程》修改状况，企业将对《公司章程》的配件《公司董事会议事规则》一部分条文进行修订，详情如下：
《公司董事会议事规则》所涉及到的“股东会”字样调整至“股东大会”，不会再一一列报。除以上修定内容外，其他内容不会改变。
五、《公司监事会议事规则》修定状况
依据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及转变，融合《公司章程》修改状况，企业将对《公司章程》的配件《公司监事会议事规则》一部分条文进行修订，详情如下：
《公司监事会议事规则》所涉及到的“股东会”字样调整至“股东大会”，不会再一一列报。除以上修定内容外，其他内容不会改变。
新修订《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
此次营业执照变更、修定《公司章程》及其附件相关事宜有待提交公司股东大会审议准许，并提请股东大会授权董事会以及受权人员办理变更登记、章程备案等相关事宜，最后内容以审批机关批准的内容为准。
特此公告。
景津武器装备有限责任公司股东会
2024年10月22日
