证券代码：300299股票简称：富春股份公示序号：2024-051
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1、股东会届次：第五届董事会第九次会议
2、会议报告时长：2024年10月20日
3、会议报告方法：书面形式送到和提前通知
4、召开时长：2024年10月25日
5、召开地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25栋楼六层会议厅
6、召开方法：进行现场和通讯表决相结合的举办
7、列席会议执行董事状况：此次股东会需到执行董事7人，实到执行董事7人，分别是：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺
8、会议主持：老总缪福章
9、大会列席人员：监事、高管人员
富春科技有限责任公司（下称“企业”）此次董事会会议为按时大会，大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规及《富春科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议以投票表决的形式，决议通过以下提案：
（一）表决通过《2024年第三季度报告》
企业根据相关法律法规、行政规章、深圳交易所交易规则等有关要求，融合公司实际运营管理状况，制订了《2024年第三季度报告》。具体内容详见企业同一天发表于证监会特定创业板信息披露平台上的相关公告。
经决议，之上提案为7票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。
该议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
（二）表决通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
此次计提减值准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计制度的相关规定，根据谨慎原则，根据充足，公允地反映了企业的资产情况。具体内容详见企业同一天发表于证监会特定创业板信息披露平台上的相关公告。
经决议，之上提案为7票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。
该议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
（三）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》
允许聘用吴丽明女性担任公司证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任期自董事会审议通过日起至第五届董事会任期届满之日起计算。具体内容详见企业同一天发表于证监会特定创业板信息披露平台上的相关公告。
经决议，之上提案为7票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。
三、备查簿文档
1、第五届董事会第九次会议决定；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二〇二四年十月二十八日
证券代码：300299股票简称：富春股份公示序号：2024-052
富春科技有限责任公司
第五届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
1、职工监事届次：第五届职工监事第八次大会
2、会议报告时长：2024年10月20日
3、会议报告方法：书面形式送到和提前通知
4、召开时长：2024年10月25日
5、召开地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25栋楼六层会议厅
6、召开方法：进行现场和通讯表决相结合的举办
7、列席会议公司监事状况：此次职工监事需到公司监事3人，实到公司监事3人，分别是：方晖、李晓漪、詹智勇。
8、会议主持：监事长方晖女性
9、大会列席人员：董事和高级管理人员
富春科技有限责任公司（下称“企业”）此次监事会会议为按时大会，大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规及《富春科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议以投票表决的形式，决议通过以下提案：
（一）表决通过《2024年第三季度报告》
审核确认，监事会认为：企业《2024年第三季度报告》符合法律、行政部门
政策法规、中国证券监督管理委员会和深交所的相关规定，汇报内容真实、精确、详细
地展现了企业2024年第三季度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经决议，之上提案为3票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。
（二）表决通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
审核确认，监事会认为：结合公司《企业会计准则》和公司相关会计制度计提减值准备，根据公司具体情况。此次计提减值准备后，能够更公允地反映截止到2024年9月30日公司的财务状况、资产净值及经营业绩。董事会就此项提案的决策合乎有关法律法规及其《企业会计准则》的相关规定，职工监事允许公司本次计提减值准备事宜。
经决议，之上提案为3票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。
三、备查簿文档
1、第五届职工监事第八次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
富春科技有限责任公司职工监事
二〇二四年十月二十八日
证券代码：300299股票简称：富春股份公示序号：2024-053
富春科技有限责任公司
2024年第三季度汇报公布提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2024年10月25日，富春科技有限责任公司（下称“企业”）举办第五届董事会第九次会议，审议通过了2024年第三季度汇报。
为使投资者充分了解公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，企业《2024年第三季度报告》于2024年10月28日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网公布。
巨潮资讯网网站地址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者留意查看。
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二〇二四年十月二十八日
证券代码：300299股票简称：富春股份公示序号：2024-055
富春科技有限责任公司
有关2024年前三季度计提减值准备的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月25日举行了第五届董事会第九次会议和第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现就计提减值准备的有关情况公告如下：
一、此次计提减值准备状况简述
按照《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，公司及下属子公司对截2024年9月30日末应收账款、库存商品、固资、无形资产摊销、长期股权投资等资产展开了全面清查，对应收账款回收利用的概率，存货的可变现净值、固资、无形资产摊销、长期股权投资等资产的可收回金额进行了充分的评定与分析，觉得以上资产中部分资产存在一定的减值迹象，部分资产几无实用价值及出让使用价值，应做计提减值准备解决。
二、此次计提减值准备的范围和总额
2024年前三季度记提各类信用减值损失及资产减值准备总共1,533,867.16元，详情如下：
企业：元
三、此次计提减值准备确认标准和记提方式
1、信用减值损失
企业以预期信用损失为载体，对归类以摊余成本计量的资产、归类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产及其财务担保合同，开展资产减值账务处理并确定损害提前准备。
对由新会计准则规范化的买卖所形成的应收账款，企业应用简单化计量方式，依照等同于全部存续期内预期信用损失金额计量检定损害提前准备。针对包括重大融资成分的应收账款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。
企业对单项工程额度重要且在初始核实后已经发生了信用减值；在单项工程专用工具方面能以合理成本费评定预期信用损失的充足证据应收帐款独立确认其信用损失。
如在单项工程专用工具方面没法以合理成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的分析，根据信贷风险特点将应收帐款划分成多个组成，在组合前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：
企业对单项工程额度重要且在初始核实后已经发生了信用减值的其他应付款独立确认其信用损失。
如在单项工程专用工具方面没法以合理成本费评定预期信用损失的充足直接证据时，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的分析，根据信贷风险特点将其他应付款划分成多个组成，在组合前提下测算预期信用损失。明确组合根据如下所示：
对于购买或源生的已经发生信用减值的资产，在资产负债表日仅将自原始核实后全部存续期内预期信用损失的总计变化确定为损害提前准备。在每一个资产负债表日，把整个存续期内预期信用损失的变动额度做为减值损失或净收益计入。即便该资产负债表日确立的全部存续期内预期信用损失低于原始确认时可能现金流所反映的预期信用损失金额，都将预期信用损失的重要变化确定为资产减值净收益。
经测算，企业2024年前三季度记提信用减值损失总金额211.69万余元。
2、资产减值准备
企业对合同资产减值参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，编写合同资产账龄分析和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。
根据上述记提方式，企业2024年前三季度转到合同资产减值实际损失为58.31万余元。
四、此次计提减值准备对公司的影响
企业2024年前三季度记提信用减值损失及资产减值准备总计153.39万余元，该减值损失的记提导致企业2024年1-9月合并财务报表资产总额降低153.39万余元。此次计提减值准备有关的财务报表没经财务审计，最后以会计事务所财务审计结果为准。
五、股东会有关计提减值准备的合理性表明
董事会觉得：此次计提减值准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计制度的相关规定，根据谨慎原则，根据充足，公允地反映了企业的资产情况。
六、职工监事有关计提减值准备的审查意见
监事会认为：结合公司《企业会计准则》和公司相关会计制度计提减值准备，根据公司具体情况。此次计提减值准备后，能够更公允地反映截止到2024年9月30日公司的财务状况、资产净值及经营业绩。董事会就此项提案的决策合乎有关法律法规及其《企业财务规则》的相关规定，职工监事允许公司本次计提减值准备事宜。
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二〇二四年十月二十八日
证券代码：300299股票简称：富春股份公示序号：2024-056
富春科技有限责任公司
有关聘用证券事务代表的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月25日举办第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用吴丽明女性（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任期自董事会审议通过之日起止第五届董事会任期届满之日止。
吴丽明女性已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
证券事务代表联系电话如下所示：
联系方式：0591-83992010
联络发传真：0591-83920667
电子邮件：fuchungroup@fuchun.com
通讯地址：福建福州市鼓楼区铜盘路科技园C区25号
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二〇二四年十月二十八日
配件
吴丽明，女，中国籍，1992年出世，本科文凭，无境外永久居留权。曾任职于江西省海源复合材质科技发展有限公司、合力泰科技发展有限公司、恒锋信息科技发展有限公司证券事务部。2024年3月进入公司，在职企业证券事务代表。
截至本公告公布日，吴丽明女性未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及其董事、公司监事、高管人员不存在关联关系，没有遭受证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚的情况，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的不得担任证券事务代表的情况，并不属于失信执行人，其任职要求合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定。
证券代码：300299股票简称：富春股份公示序号：2024-054
富春科技有限责任公司
2024年第三季度汇报
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
R可用□不适合
企业：股
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
（三）限售股份变化情况
R可用□不适合
企业：股
三、别的重大事项
R可用□不适合
1、2024年股票期权激励事宜
2024年7月2日公司召开第五届董事会第五次会议及第五届职工监事第五次会议，审议通过了《关于＜公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等提案。
2024年7月3日至2024年7月12日，企业对本激励计划激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告。公示期满，公司监事会没有收到与本激励计划拟激励对象相关的一切质疑。
2024年7月18日，公司召开了2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于＜富春科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜富春科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
2024年7月18日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届职工监事第六次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，股东会觉得本激励计划授于标准已经满足，允许明确以2024年7月18日为受权日，向39名激励对象授于2,700.00万分个股期权，行权价格为3.61元/份。
在企业授于个股期权公告后至此次个股期权备案期内，本激励计划授予激励对象含有1名激励对象个人原因自动放弃参加本激励计划，因而本激励计划授于个股期权的激励对象由39人调整至38人，授于个股期权数量由2,700.00万分调整至2,658.40万分。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经在2024年9月10日进行个股期权的授于登记工作。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：富春科技有限责任公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：缪福章主管会计工作负责人：林梅会计机构负责人：林梅
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
法人代表：缪福章主管会计工作负责人：林梅会计机构负责人：林梅
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
富春科技有限责任公司股东会
2024年10月28日
