证券代码：002353股票简称：杰瑞股份公示序号：2024-068
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、举办时长：
现场会议时长：2024年9月26日在下午14:30逐渐
网上投票时长：（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年9月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年9月26日早上9:15至2024年9月26日在下午15:00的任意时间。
2、举办地址：山东济宁市任城区贾乃亮路5号公司会议室。
3、举办方法：当场投票选举和互联网投票选举紧密结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：企业副董王继丽女性。董事长张静涛先生因公出差，不可以组织此次会议，按照《上市公司股东大会规则》及企业章程的有关规定，由企业副董王继丽女性组织此次会议。
6、此次会议的集结、举办合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席本次会议股东和授权委托人607人，代表有表决权的股权464,573,674股，占上市企业有投票权股权数量（没有公司回购的股权，相同）45.38%，在其中：参加现场会议股东及股东委托代理人19人，代表有表决权的股权252,144,111股，占上市企业有投票权股权数量24.63%；根据网上投票股东588人，代表有表决权的股权212,429,563股，占上市企业有投票权股权数量20.75%。
2、董事、公司监事、高管人员、印证侓师出席本次会议。
三、提议决议表决状况
此次会议，进行现场投票和网上投票的形式对下列提案展开了决议，从而形成如下所示决定：
1、决议并且通过《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：允许票464,393,374股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9612%；否决票169,500股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0365%；反对票10,800股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0023%。
在其中，除上市公司董事、公司监事、管理层及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东（下称“中小股东”）允许票218,709,733股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的99.9176%；否决票169,500股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.0774%；放弃10,800股，占列席会议合理表决权的中小股东股权总量的0.0049%。（以上占比立即求和总和并不等于100%，系数据信息末尾数四舍五入缘故而致）
本议案获出席会议的股东表决根据。
四、律师见证状况
山东省鑫福由来法律事务所高强度侓师、滕晓峰律师认为，企业2024年第二次股东大会决议的集结、举行及决议程序符合在我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。企业2024年第二次股东大会决议召集人资格及其出席股东大会工作人员资格真实有效，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务项目集团有限公司股东会
2024年9月26日
