证券代码：605100股票简称：华丰股份公示序号：2024-049
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
金丰驱动力有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年9月18日举行的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞部分条款并办理工商变更登记的议案》，详情如下：
一、注册资本变更状况
公司已经办理完毕2024年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）授于个股的登记事项，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月22日开具的《证券变更登记证明》，公司总股本提升120.00亿港元。因而，此次激励计划授于个股办理完毕后，公司注册资金由rmb16,993.20万余元增加到了rmb17,113.20万余元，总市值由16,993.20亿港元增加到了17,113.20亿港元。
以上授于结论的实际情况详细公司在2024年8月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予结果公告》（公示序号：2024-037）。
二、《公司章程》修定状况
由于以上变动，企业对《公司章程》中相匹配条文进行修订，修定条文如下所示：
除了上述条文改动外，《公司章程》的许多条文不会改变。
三、履行审批流程
公司在2024年7月15日举行的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，为确保此次激励计划的顺利推进，股东大会授权股东会就本次激励计划申请办理改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事宜。因而，此次变更注册资本暨修定《公司章程》一部分条款事宜经公司于2024年9月18日举行的第四届董事会第十四次会议审议通过后，将会向辖区市场监管部门办理变动登记。
特此公告。
金丰驱动力有限责任公司股东会
2024年9月19日
证券代码：605100股票简称：华丰股份公示序号：2024-048
金丰驱动力有限责任公司
第四届董事会第十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
金丰驱动力有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十四次会议于2024年9月18日在下午以通信结合现场方法举办。此次召开当天，企业优先举行了2024年第二次股东大会决议改选了第四届董事会非独立董事，为提高公司决策效率，经公司口头通知及第四届董事会全体董事允许，此次股东会免除会议报告时限要求。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，全体董事均亲身出席了本次会议，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，大会已通过下列决定：
表决通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞部分条款并办理工商变更登记的议案》。
由于公司已经办理完毕2024年限制性股票激励计划授于个股的登记事项，并已接收中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券变更登记证明》，
允许公司注册资金由rmb16,993.20万余元增加到了rmb17,113.20万余元，总市值由16,993.20亿港元增加到了17,113.20亿港元，并同步修定《公司章程》里的相对应条文。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《华丰动力股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞部分条款并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2024-049）。
公司在2024年7月15日举行的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权股东会就本次激励计划申请办理改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事宜。因而，本议案不用提交股东大会审议。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
金丰驱动力有限责任公司股东会
2024年9月19日
证券代码：605100股票简称：华丰股份公示序号：2024-047
金丰驱动力有限责任公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月18日
(二)股东会举办地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长徐华东地区老先生组织，采用现场与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王宏霞女性出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议；
4、非独立董事侯选人出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2024年半年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会涉及到提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：黄非儿、刘美辛
2、律师见证结果建议：
企业2024年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
金丰驱动力有限责任公司股东会
2024年9月19日
