证券代码：600278股票简称：东方创业公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：?召开时长：2024年10月11日(星期五)在下午15:00-16:00?召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）?召开方法：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱invest2021@oie.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
东方国际创业股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月29日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年10月11日在下午15:00-16:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年10月11日在下午15:00-16:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
董事长、经理、董事长助理、财务经理和一位独董参加此次业绩说明会，还是要以具体出席人员为标准。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年10月11日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱invest2021@oie.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：刘蕾
手机：021-52291198
电子邮箱：invest2021@oie.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2024年9月26日
证券代码：600278股票简称：东方创业序号：临2024-035
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第二十次会议报告于2024年9月19日以书面和电子邮箱方法给各位执行董事传出。大会于2024年9月24日以通信方式举办。此次会议需到执行董事8名，实到股东8名。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议、决议状况
1、审议通过了《关于更选公司董事的议案》
企业第九届董事会执行董事宋庆荣先生由于工作原因不再担任公司第九届董事会执行董事。经大股东东方国际(集团公司)有限责任公司强烈推荐曾玮女性为公司发展第九届董事会执行董事，任职期与第九届董事会同样。（个人简历附后）
本议案已经公司2024年第五次独董专业会议审议通过，并要递交公司股东大会竞选。
(表决结果:允许8票，抵制0票，放弃0票)
2、审议通过了《关于公司全资子公司计提资产减值准备财务核销的议案》
允许公司全资子公司东方国际商业服务（集团公司）有限责任公司（下称“商业公司”）对已经全额的计提减值准备的应收帐款总共517,894.57元开展财务核销。
该财务核销事宜已经从上海市上面会计事务所出示《资产损失财务核销专项审计报告》（上大会师报字（2024）第9767号），经审核后：商业服务公司申报销账的财产在审计基准日（2024年3月31日）前已经全额的计提减值准备，申报资产减值准备会计账务处理对基准日财务会计报表没有影响。
此次销账资产减值损失额度总共517,894.57元，不会对公司及商业公司损益类产生不利影响。此次销账财产事宜根据会计谨慎性原则，如实反映企业盈利能力，合乎企业会计准则和有关政策规定，根据公司和商业公司的实际情况，不存在损害公司与股东利益的行为。
(表决结果:允许8票，抵制0票，放弃0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
股东会
2024年9月26日
备选执行董事个人简历：
曾玮女性出生在1973年4月，本科文凭，工学学士。曾担任上海市服务贸易（集团公司）有限责任公司财务经理、东方国际（集团公司）有限责任公司财务部部长助手、财务部副部长、计划财务部副总、东方国际集团上海投资有限责任公司财务经理等职。在职东方国际（集团公司）有限责任公司计划财务部副总（主持工作）。
