证券代码：002511股票简称：中顺洁柔公示序号：2024-59
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
（一）中顺洁柔纸业股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年9月10日各自举办第六届董事会第五次会议和第六届职工监事第四次会议，表决通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，由于2022年个股期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）首次授予的54名激励对象及预埋授予5名激励对象已离职，根据相关规定，企业相对应销户本激励计划已授予一部分个股期权总共103.8万分，在其中，销户首次授予的个股期权72万分，销户预埋授予个股期权31.8万分。
（二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，此次注销股票股指期货事宜已经在2024年9月18日办理完毕。
企业已经在2024年9月10日各自举办第六届董事会第五次会议和第六届职工监事第四次会议，表决通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定确定销户本激励计划已授予一部分个股期权。截至本公告披露日，公司已经办理完毕此次注销股票股指期货事宜，相关如下：
一、本激励计划已履行审议程序和信息公开状况
（一）2022年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次大会，表决通过《关于＜2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2022年12月20日，公司召开第五届职工监事第十三次大会，表决通过《关于＜2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于核实＜2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。
（三）2022年12月21日至2022年12月31日，企业内部公示公告本激励计划激励对象的姓名和职位；公示期满，公司监事会未收到任何质疑；2023年1月5日，企业公布《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年1月5日，企业公布《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年1月10日，公司召开2023年度第一次股东大会决议，表决通过《关于＜2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2023年1月31日，企业各自举办第五届董事会第十九次会议第五届职工监事第十四次会议，表决通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。
（七）2023年2月28日，企业公布《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。
（八）2023年3月6日，企业公布《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。
（九）2023年12月15日，企业各自举办第五届董事会第二十七次会议第五届职工监事第二十二次大会，表决通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。
（十）2024年1月3日，企业公布《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》。
（十一）2024年4月23日，企业各自举办第六届董事会第二次会议和第六届职工监事第二次会议，表决通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
（十二）2024年5月9日，企业公布《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告》。
（十三）2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，表决通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
（十四）2024年5月21日，企业公布《关于股份回购通知债权人的公告》。
（十五）2024年6月18日，企业公布《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十六）2024年9月10日，企业各自举办第六届董事会第五次会议和第六届职工监事第四次会议，表决通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
二、此次注销股票股指期货状况
（一）注销股票股指期货的原因及总数
本激励计划首次授予的54名激励对象及预埋授予5名激励对象个人原因已离职而不符鼓励资质，依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，企业相对应销户本激励计划已授予一部分个股期权总共103.8万分，在其中，销户首次授予的个股期权72万分，销户预埋授予个股期权31.8万分。
（二）个股期权销户完成状况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，此次注销股票股指期货事宜已经在2024年9月18日办理完毕。
三、此次注销股票股指期货事项危害
此次注销股票股指期货事宜不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营销售业绩产生不利影响，也不会影响企业核心员工积极性和稳定性。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司股东会
2024年9月18日
