证券代码：605179股票简称：一鸣食品公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
浙江一鸣食品股份有限公司（下称“企业”）于近日接到公司独立董事陈坚先生离职报告，陈坚老先生依据《上市公司独立董事管理办法》要求向董事会申请辞去企业第七届董事会独董、第七届董事会提名委员会委员会及召集人、第七届董事会发展战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员会的职位，离职后不再担任公司任何职务。截至本公告公布日，陈坚老先生未直接和间接持有公司股份。
陈坚老先生确定：其任职期，与企业、监事会及职工监事无产生分歧，不存在什么与离职相关的其他应报请董事会、职工监事、诸位公司股东留意之事项。
陈坚先生离职可能导致企业独立董事人数低于股东会总人数的三分之一，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》等有关规定，其离职将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在离职申请起效前，陈坚老先生将根据相关法律法规和企业《章程》的相关规定继续履行合同独董及董事会专门委员会岗位职责。企业将根据有关法律法规的相关规定，及时完成独董的改选工作中。
陈坚老师在任职期，尽职尽责、尽职履责，为公司规范运作、稳步发展等起着至关重要的作用。企业及董事会对陈坚老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司股东会
2024年9月24日
