证券代码：600163股票简称：中闽能源公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第十三次临时性会议报告各种材料于2024年9月10日以电子邮件形式送到全体董事，大会于2024年9月12日以通信方式举办。本次会议由董事长郭政老先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业整体公司监事、一部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经整体与会董事用心决议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。
企业董事会同意薪酬与考核委员会结合公司2023本年度经营效益完成状况，对高级管理人员的业绩表现业绩考核进行评估，依据评定结果及任职时间派发高管人员2023本年度薪资。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
执行董事郭政做为关联董事对该提案回避表决。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司
股东会
2024年9月13日
