证券代码：600392股票简称：盛和资源公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月18日
(二)股东会举办地点：成都市高新区盛和一路66号城南区成都天府7楼（公司会议室）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由企业第八届董事会集结，企业副董黄平老先生组织此次会议。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加10人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理郭晓雷先生出席本次会议，一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选第八届董事会执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市金杜（成都市）法律事务所
侓师：丁婧雅、杨雨佳
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
股东会
2024年9月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600392股票简称：盛和资源公示序号：临2024-043
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
一、股东会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十七次大会于2024年9月18日在企业会议室召开。企业董事会办公室已按照公司章程的规定，以邮件或专职人员送达方式联系了第八届董事会全体董事。大会集结程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、此次股东会采用现场与通信相结合的举办，此次会议应出席执行董事11人，真实出席会议执行董事11人（在其中：以通信方式出席会议的3人），执行董事张耕老先生、独董赵发忠老先生、周玮先生以通信方式出席本次会议。会议由企业副董黄平老先生组织。企业整体监事及一部分高层管理人员出席此次会议。
综上所述，此次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。会议以投票表决和通讯表决的形式表决通过如下所示提案：
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
大会竞选谢兵先生为公司第八届董事会老总，任期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会期满之时。
本议案表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
2、表决通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
会议同意改选谢兵老师为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员会并任召集人职位，任期自董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。
此次改选结束后，股东会战略与可持续发展委员会组成人员如下所示：
组员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕
召集人：谢兵
本议案表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司
股东会
2024年9月19日
