证券代码：688311股票简称：盟升电子公示序号：2024-067
可转债编码：118045可转债通称：盟升可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●总计股权转让状况：截止到2024年9月30日，“盟升可转债”总计一共有rmb1,000.00元已变换为成都盟升电子技术股份有限公司（下称“企业”）个股，股权转让数量达到28股，占“盟升可转债”股权转让前公司已发行股份总金额0.000017%；
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，“盟升可转债”并未股权转让的可转债总金额299,999,000.00元，占“盟升可转债”发售总数的99.999667%；
●股权转让状况：“盟升可转债”自2024年3月18日起正式进入转股期，自2024年7月1日起止2024年9月30日，“盟升可转债”一共有rmb0元已转换成企业股票，股权转让数量达到0股，占“盟升可转债”股权转让前公司已发行股份总金额0%。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会颁发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2023]1352号）允许申请注册，公司在2023年9月12日向不特定对象推出了300.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元，时限为自发售的时候起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，息票率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
经上交所自律监管认定书（〔2023〕232号）文允许，企业30,000.00万余元可转债已经在2023年10月17日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“盟升可转债”，债卷编码“118045”。
可转债转股期限自发售完毕之时（2023年9月18日）起满六个月后的第一个交易时间（2024年3月18日）起止可转债到期日（2029年9月11日）止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另行计算利息）。
“盟升可转债”初始转股价格为42.72元/股。
因开启《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（下称“《募集说明书》”）所规定的往下调整转股价格条文，公司在2024年4月18日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并且于同一天举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升可转债”转股价格由42.72元/股往下调整为35.00元/股。
因为公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象已获授但还没有解除限售的42,000股第一类员工持股计划及其第二个解除限售期公司层面销售业绩没有达到设置的绩效考评标准而不得解除限售的127,260股第一类员工持股计划，总计169,260股开展回购注销，公司股本产生变化，结合公司《募集说明书》协议条款要求，“盟升可转债”转股价格由35.00元/股调整至35.02元/股。
因开启《募集说明书》所规定的往下调整转股价格条文，公司在2024年9月27日举办2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，并且于同一天举办第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升可转债”转股价格由35.02元/股往下调整为21.10元/股，修正后的“盟升可转债”转股价格自2024年10月9日起起效，“盟升可转债”自2024年10月8日终止股权转让，2024年10月9日起修复股权转让。
详细信息参照企业分别在2024年4月19日和2024年10月1日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公示序号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公示序号：2024-066）。
综上所述，“盟升可转债”全新转股价格为21.10元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
公司为不特定对象发售可转债“盟升可转债”的转股期为2024年3月18日至2029年9月11日。自2024年7月1日至2024年9月30日期内，“盟升可转债”一共有rmb0元已转换成企业股票，股权转让数量达到0股，占“盟升可转债”股权转让前公司已发行股份总金额160,557,828股0%；总计一共有rmb1,000.00元已转换成企业股票，总计股权转让数量达到28股，占“盟升可转债”股权转让前公司已发行股份总金额160,557,828股0.000017%。
截止到2024年9月30日，“盟升可转债”并未股权转让的可转债总金额299,999,000.00元，占“盟升可转债”发售总数的99.999667%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
投资人如需了解“盟升可转债”的具体情况，请查阅公司在2023年9月8号在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。
联络单位：企业证券事务部
联系方式：028-61773081
电子邮件：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成都市盟升电子技术股份有限公司股东会
2024年10月9日
