证券代码：002688股票简称：金河生物公示序号：2024-094
我们公司及董事会全体成员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的情况。
2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
金河生物科技股份有限公司（下称“企业”）2024年第二次临时性股东大会通知于2024年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以通告方法传出。
1、举办时长
(1)现场会议举办时长：2024年10月10日在下午14:30
(2)网上投票时长：2024年10月10日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月10日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年10月10日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、除权日：2024年9月26日
3、现场会议举办地址：内蒙古自治托克托县新坪路71号企业三楼会议室
4、大会表决方式：当场网络投票与互联网投票选举相结合的
5、会议召集人：董事会
6、现场会议节目主持人：董事长王东晓老先生
7、本次股东大会大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
8、公司股东参加状况：
参与本次股东大会决议股东及股东法定代理人总共202名，其所持有表决权的股权总数为265,858,961股，占公司总有投票权股权数量（企业有投票权股权数量早已去除公司回购股份专用型股票账户持有企业股票的股权19,521,410股，相同）的35.3454%。在其中，参加现场投票的股东及公司股东法定代理人13人，其所持有表决权的股权总数为261,747,511股，占公司总有投票权股权总量的34.7988%；参与网上投票股东为189人，其所持有表决权的股权总数为4,111,450股，占公司总有投票权股权总量的0.5466%。
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东共191人，意味着股票数4,622,250股,占公司总有投票权股权总量的0.6145%。
中小投资者是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
9、有关人员参加状况：
企业的一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次会议。北京华联法律事务所委任侓师参加承载了此次会议，并提交了法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会决议的议案以现场投票和网上投票结合的表决方式表决通过。详情如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
该议案得到占出席会议的股东及股东代表合理投票权股票数总量的2/3之上表决通过。
2、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
三、侓师开具的法律意见
北京华联律师事务所律师崔丽和赫志参加了本次股东大会，并提交法律服务合同。依据建议为：本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结本次股东大会资格；参加及列席的人员均具有正规资质；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合规管理、真正、合理。
四、备查簿文档
1、企业2024年第二次股东大会决议决定
2、北京华联法律事务所开具的《关于金河生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
股东会
2024年10月10日
证券代码：002688股票简称：金河生物公示序号：2024-095
金河生物科技股份有限公司有关
回购注销部份员工持股计划减少注册资本
暨通告债权人公示
我们公司及董事会全体成员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
一、通告债权人缘故
金河生物科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年9月23日举办第六届董事会第十八次会议第六届职工监事第十五次会议，于2024年10月10日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》公布的相关公告。
因为公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予激励对象1人因为离休辞职，不再合乎激励对象标准，公司拟回购注销激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票总共60,000股。此次约束性股票回购注销结束后，可能导致公司股本数量降低60,000股，企业注册资本减少60,000元。
此次回购注销结束后，公司股本数量会由771,694,398股调整为771,634,398股，公司注册资金会由771,694,398元调整为771,634,398元。
二、需债务人了解相关信息
公司本次回购注销部份员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人，公司债权人自本公告公布的时候起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如逾期不向领导申报债权，不会因此影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按法定程序继续执行。
债务人假如作出要求我们公司偿还债务或提供相关担保，应依据《公司法》等相关法律、法规规定，向领导提出书面申请规定，并附有有关证明材料。公司债权人可采用现场、信件或传真的形式申请，详细如下：
1、申报日期：2024年10月10日至2024年11月23日
2、申请登记及申请材料送到地址：
详细地址：内蒙古自治呼和浩特市新城区桂林北街84号兴盛华世纪广场办公楼22层
邮政编码：010000
手机联系人：高婷
联系方式：0471-3291630
发传真：0471-3291625
3、申请所需资料
公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。
债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
4、别的
（1）以送达方式申报，申请日以寄出去日/邮戳日为标准。
（2）以传真机方法申报，申报日期以企业相对应系统软件接到文档日为标准，请注明“申报债权”字眼。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
股东会
2024年10月10日
