证券代码：002355股票简称：兴民智通 公示序号：2024-049
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东大会并没有变更或否定提案的情况。
2、此次股东大会不属于变动过去股东会议决议的情况。
一、召开基本概况
现场会议时间是在：2024年9月26日（星期四）在下午15:30
网上投票时间是在：2024年9月26日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年9月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2024年9月26日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
5、会议主持：老总高赫男
6、会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
根据网上投票股东506人，意味着股权46,873,252股，占公司总有投票权股权总量的7.5533％。
1、现场会议状况
参加现场会议股东0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0%。
2、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件投票的公司股东共506人，意味着股权46,873,252股，占公司总有投票权股权总量的7.5533％。
3、中小股东参加状况
进行现场和网上投票参加此次大会的中小投资者505人，意味着股权6,873,252股，占公司总有投票权股权数量1.1076％。董事、公司监事、高管人员出席了本次会议。企业聘请的广东省知恒（深圳前海）法律事务所印证侓师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
三、提案决议表决状况
大会以现场记名投票与网上投票相结合的，决议并获得了下列提案:
1、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
本议案并以累积投票方法展开了逐一决议，决议结果如下：
允许46,263,352股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.6988％；抵制364,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.7766％；放弃245,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.5246％。
在其中，中小股东决议状况：允许6,263,352股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的91.1265％；抵制364,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的5.2959％；放弃245,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.5776％。
关系公司股东已积极回避表决，未列席会议参与投票。
四、侓师开具的法律意见
广东省知恒（深圳前海）律师事务所律师对本次股东大会开展印证并提交了《法律意见书》，觉得本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、兴民智通（集团公司）有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定。
2、广东省知恒（深圳前海）法律事务所有关兴民智通（集团公司）有限责任公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
兴民智通（集团公司）有限责任公司股东会
2024年9月26日
