股票号：300581股票简称：晨曦航空公示序号：2024-067
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年9月23日，西安市晨曦航空科技发展有限公司（下称“企业”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》的通知，本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，现公示企业关于召开2024年第三次临时性股东大会通知的提示性公告。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议
2、会议召集人：企业第四届董事会。企业第四届董事会第二十二次大会于2024年9月23日审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，取决于2024年10月14日（星期一）举办企业2024年第三次股东大会决议。
3、召开的合法、合规：董事会集结本次股东大会合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
4、召开时间、时长：
现场会议举办时间是在：2024年10月14日（星期一）在下午15：00
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月14日（星期一）早上9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年10月14日（星期一）早上9：15至中午15：00阶段的任意时间。
5、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的，股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
（1）当场网络投票：公司股东自己出席本次会议现场会议或者利用授权书书面形式由他人参加现场会议；
（2）网上投票：本次股东大会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
6、此次股东大会决议的除权日：2024年10月8日
7、参加/出席目标
（1）股东
截止到除权日在下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权列席会议，公司股东未亲身出席会议的，能够授权委托人列席会议积极参加决议，该股东委托代理人无须是公司股东，或者在网上投票期限内参与网上投票。
（2）董事、监事和高级管理人员。
（3）企业聘请的侓师。
（4）企业承销商人员可以出席此次会议。
（5）根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议举办地址：西安市高新区锦业路69号创业园区C区11号公司会议室
二、会议审议事宜
1、决议事宜
2、提议表明
（1）以上1、2、4提案已经于企业第四届董事会第二十二次会议审议通过，提案3已经公司第四届职工监事第二十次会议审议通过，具体内容参照2024年9月23日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文档。
（2）以上提案都属于普通决议事宜，应该由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。第1、2、3提案需采用累积投票方法进行投票，各自竞选非独立董事4人、董事3人、非职工代表监事2人。公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。
（3）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，以上提案将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：发售公司的董事、公司监事、高管人员；单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。）的表决独立记票并披露。
三、大会备案方法
1、登记时间：2024年10月11日早上9：00-11：30，在下午13：00-17：30
2、备案方法：
（1）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持加盖公章营业执照副本复印件、个人身份证和公司股东个股账户或合理股东账户卡影印件办理相关手续；授权委托人出席会议的，委托代理人需持加盖公章营业执照副本复印件、个人身份证和公司股东个股账户或合理股东账户卡影印件、公司股东的企业法人依规开具的授权书（配件二）办理相关手续。
（2）法人股东备案：法人股东亲身出席会议的，理应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户或合理股东账户卡影印件办理登记手续；授权委托人出席会议的，理应提供代理商人的身份证号、授权书、受托人个股账户或合理股东账户卡影印件办理相关手续。
（3）外地股东登记：外地公司股东可以用信件、发传真方法或电子邮件的形式备案，公司股东请填写《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定，拒绝接受手机备案。（如通过信件方法备案，信封袋请注明“晨曦航空2024年第三次股东大会决议”字眼）。
3、备案地址：西安市晨曦航空科技发展有限公司证券事务部。
4、大会手机联系人：李伟妮
通讯地址：西安市高新区锦业路69号创业园区C区11号
邮编：710077
手机：029-81881858发传真：029-81881850
电子邮箱：XACXHK@163.com
5、参会股东及代理人交通出行、吃住费用自理。
6、参加现场会议股东和委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时在场，便于每日签到进场。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会向股东给予网络投票平台，公司股东可以通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、西安市晨曦航空科技发展有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告！
西安市晨曦航空科技发展有限公司股东会
2024年10月8日
配件1
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“350581”，网络投票称之为“晨光网络投票”。
2.填写决议建议
对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年10月14日（星期一）的股票交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00，投票程序对比深圳交易所股票申购业务流程。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月14日（星期一）（当场股东会举办当天）9：15-15：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
授权书
兹委托老先生/女性意味着本公司/自己参加西安市晨曦航空科技发展有限公司举行的2024年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。意味着本公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票，并签订本次股东大会有关文件。本公司/自己对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价都由本公司/本人承担。
自己/本公司对本次股东大会各类提案的表决建议：
（在受托人不去做实际决议标示的情形下，受委托人有权根据自己的观点决议）
1.受托人名字或名称（附表2）：
2.受托人身份证号（附表2）：
3.受托人股东账号：
4.受托人股票数（附表3）：
5.受托人拥有上市公司股份的特性：
6.受托人/受托人法人代表（签字）：
7.受委托人签字：
8.受委托人身份证号：
9.签署日期：时间日期
10.有效期：时间日期至年月日
附表：
1、如欲网络投票允许决议草案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”号；如欲网络投票抵制决议草案，则请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”号；如欲对于此事提案舍弃决议，则请于“放弃”栏中适度地区再加上“√”号。如没有任何标示，受委托人可以自行酌情考虑网络投票或放弃投票。
2、请填上法人股东的全称以及身份证号码；如股东为法人企业，请与此同时填好法人企业名字、法人代表姓名法定代表人的身份证号码，加盖法人代表单位印章。
3、请填上公司股东拟委托的股权数量。如没填，则授权委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有的股票数。
配件3
西安市晨曦航空科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议出席会议公司股东申请表
表明：
请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股东及股份公司章程中所载的同样）。
