证券代码：002044股票简称：美年健康公示序号：2024-086
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
美年大健康产业链控股股份有限公司（下称“企业”）2024年第四次股东大会决议当场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
结合公司于2024年9月26日举行的第八届董事会第三十七次（临时性）大会，企业定为2024年10月15日举办2024年第四次股东大会决议，本次股东大会将采取公司股东当场记名投票与互联网投票选举相结合的举办，具体内容详见公司在2024年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-085）。
此次提交股东大会审议的竞选独董提案中，由于独董侯选人施东辉先生有待填补给予有关材料，本次股东大会暂撤销“竞选施东辉先生为第九届董事会独董”的议案。在股东会没完成补充独董以前，公司原独董施东辉先生将继续担任独立董事。
除撤销以上提案外，企业2024年第四次股东大会决议的召开时长、方法、地址、除权日及其它事宜均不会改变。现就公司股东大会补充通知公告如下：
一、此次召开基本概况
1、股东会届次：企业2024年第四次股东大会决议。
2、股东会召集人：企业第八届董事会第三十七次（临时性）会议决议举办，由董事会集结。
3、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》等相关规定，提议具体内容确立并且在法定期限内公示。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2024年10月15日（星期二）在下午14:30。
（2）网上投票时长：2024年10月15日（星期二）9:15-15:00。
1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2）通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为2024年10月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方法：
本次股东大会采取现场记名投票决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2024年10月8日。
7、参加目标：
（1）2024年10月8日在下午买卖完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是公司股东；
（2）董事、监事及高管人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）其他一些工作人员。
8、现场会议举办地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室。
二、撤销提案的情况说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
独董侯选人施东辉先生有待填补给予有关材料，本次股东大会暂撤销“竞选施东辉先生为第九届董事会独董”的议案。
三、除撤销以上提案外，公司在2024年9月27日公示的原股东大会通知事宜不会改变。
四、会议审议事宜
1、提议名字
本次股东大会凑合以下几点进行审议决议：
2、提议具体内容
以上提案已经公司2024年9月26日举行的第八届董事会第三十七次（临时性）会议审议通过，具体内容详见2024年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、别的表明
以上提案将会对中小股东11中小投资者就是指下列公司股东之外的公司股东：1、发售公司的董事、公司监事、高管人员；2、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东。的表决独立记票并给予公布。提案1、2归属于特别决议事宜，须经出席本次会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。提案3、4为累积投票提案，应挑选出非独立董事6名、独董2名。以累积投票方法竞选董事时，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。在其中提案4独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。
五、参加现场会议备案方法
1、备案方法：
（1）公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；公司股东委托代理人的，需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、授权书（配件二）、受托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，需持委托代理人身份证件、授权书（配件二）、受托人股东账户卡、身份证件办理登记手续；
（3）外地公司股东可持之上有关证件的信件或传真件备案；
（4）当场出席会议公司股东请认真填好《美年健康股东现场参会登记表》（配件三），便于备案确定。
以上发传真、信件或电子邮件请在2024年10月11日在下午17:00前传出并送到至企业证券事务部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部，邮政编码：200072，信件上请注明“股东会”字眼；传真号码：021-66773220；电子邮件：zqb@health-100.cn；提议发送电子邮件方式提供备案原材料，拒绝接受手机备案。
2、登记时间：2024年10月11日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。
3、备案地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。
4、常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
六、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。
七、其他事宜
1、本次股东大会现场会议开会时间为大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。
2、大会联系电话：
手机联系人：万晴晴、刘丽娟；
电子邮件：zqb@health-100.cn；
联系方式：021-66773289；
通讯地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。
3、网络投票系统异常现象的处理方法：
网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。
八、备查簿文档
1、企业第八届董事会第三十七次（临时性）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业链控股股份有限公司
股东会
二〇二四年十月十一日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票编码：362044，网络投票通称：美年网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提案组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
（1）竞选非独立董事（如提议3.00，选用等额选举，应取总人数6位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（2）竞选独董（如提议4.00，选用等额选举，应取总人数2位）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月15日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月15日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：授权书
美年大健康产业链控股股份有限公司
2024年第四次股东大会决议授权书
兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加美年大健康产业链控股股份有限公司2024年第四次股东大会决议，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的不良影响均由个人（本公司）担负。
受托人名字或名称（盖章）：受托人身份证号或营业执照号码：
受托人股权性质及持股数：受托人股票账户号：
受委托人签字：受委托人身份证号：
授权委托书有效期：授权委托日期：2024年月日
注：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
配件三：
美年健康公司股东当场出席会议申请表
