证券代码：002600股票简称：领益智造公示序号：2024-111
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
广东省领益智造有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第六次会议于2024年10月11日以现场融合通讯表决的形式举办，会议由董事长曾芳勤女性集结并主持，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。会议报告于2024年10月8日以邮件方法传出，大会集结、举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
由于李东方老先生因任期届满申请辞去企业第六届董事会单独董事职务，且一并卸任第六届董事会提名委员会委员会、第六届董事会审计委员会委员会、第六届董事会薪酬与考核委员会主委。经公司2024年第四次临时性股东大会审议通过，竞选阮超先生为公司第六届董事会独董，并依据上述情况情况和公司相关实际情况的必须，企业对第六届董事会一部分专门委员会委员会开展适当调整。
本次调整前：
本次调整后：
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
第六届董事会第六次会议决定。
特此公告。
广东省领益智造有限责任公司股东会
二〇二四年十月十一日
