证券代码：001301股票简称：尚太科技公示序号：2024-079
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资事宜简述
（一）基本概况
在全球范围内能源结构调整，“碳达峰碳中和”现行政策平稳执行的大环境下，锂电池全产业链迈入前所未有的发展机遇，以新能源车、供电系统储能技术为代表的终端设备应用产品销售市场持续快速增长，全世界锂电池全产业链将来市场潜力和增长潜力无限。
在我国在全球范围内锂电池全产业链中占有重要地位，有着比较大的资源优势与行业沉积，境外市场发展空间比较大，且部分国家地区推行新能源技术文化整合等贸易保护现行政策的情形下，为掌握海外销售市场发展契机，探寻全球化发展发展战略，达到下游企业及其终端设备市场需求，公司拟以自筹资金或自筹经费在马来西亚开设全资孙公司，并投建新加坡年产量5万吨级锂离子电池电池负极材料新项目（下称“新加坡新项目”），该项目总投资基本方案约1.54亿美金（约合人民币约10.9亿人民币，最后以具体投资额为标准），开发周期预计为24个月（最后以具体建设进度为标准）。
（二）董事会审议状况
2024年10月13日，公司召开了第二届董事会第十二次大会，审议通过了《关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的相关规定，此次境外投资事宜不用提交公司股东大会审议，与此同时，董事会受权总经理以及受权人员全权负责申请办理此次境外投资的相关相关事宜，包含但是不限于签定与本次投资事宜有关的投资合同及文档，并登记或者在授权范围内转授权别的人员办理此次境外投资相关的事宜。
公司本次开设海外全资孙公司并投建新加坡年产量5万吨级锂离子电池电池负极材料新项目事宜，有待得到国家发改委单位、商务局及其外汇政策单位等有关政府部门的备案信息或审核，并需要获得海外本地有关主管部门的备案信息或准许。
（三）此次境外投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方向基本概况
公司在新加坡开设全资孙公司，有关信息如下所示：
（一）新加坡全资孙公司
1、公司名字：SHANGTAITECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.
2、注册资金：1,000林吉特或其它等值货币（后面拟开展增资扩股）
3、企业性质：个人有限公司
4、公司股权结构：企业马来西亚控股子公司SHANGTAITECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.拥有100%的股份
5、自有资金及投资方式：公司本次境外投资的出资为货币出资，注资来源为企业已有及自筹经费，根据建设需求阶段性谨慎投入的资金。
6、业务范围：运营各种各样碳商品、锂离子电池电池负极材料及相关业务的制造和销售，从业电池正极材料及其他相关科技的研究开发业务流程。
（二）拟建设新加坡新项目的相关情况
1、项目规划：新加坡年产量5万吨级锂离子电池电池负极材料新项目
2、基本建设地址：新加坡吉打州（具体地点以最终核准为标准）
3、投资额及由来：该项目计划总投资基本方案约1.54亿美金（约合人民币约10.9亿人民币，最后以具体投资额为标准），公司本次境外投资的出资为货币出资，注资来源为企业已有及自筹经费。
4、项目建设内容与规模：年产值5万吨级锂离子电池电池负极材料生产地，含生产线、写字楼等。
5、项目建设期：开发周期预估为自开建的时候起24个月（最后以具体建设进度为标准）。
三、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外开放投资的目的
1、探寻全球化发展发展战略，发展海外销售市场
随着近年来电动汽车和可再生资源存放市场需求的猛增，锂电池做为相关产业的关键部件，其市场的需求不断扩大。企业寻找境外开设孙公司并建设电池正极材料生产地，探寻全球化发展发展战略，以更好的服务国际性顾客，接近终端市场，回应客户满意度。
除此之外，境外投资开设海外行为主体并建设电池正极材料生产地有利于与国外小伙伴创建技术性交流和合作，提高自己的技术水平和企业形象，并有利于境外直接使用生产加工，以适应海外终端用户和市场的需要，企业可以收获更多的国际认可，提高在国际市场的知名度。
2、避开贸易保护相关风险
近些年，一部分国家地区拾起贸易保护有关政策，有关政策可能造成进出口产品成本增加，企业开展海外合理布局，开设海外行为主体，筹备海外生产地，以符合规定我国的贸易和国家环保政策，可以一定程度上避开缓解有关政策的不良影响。
（二）存在的风险
?1、此次对外开放投资过程中，可能面临世界各国政冶、经济形势转变的风险。将来国际市场、融资条件和政策、国际关系环境和经济环境存有发生变化很有可能，本项目的投资方案可能依据将来具体情况进行调整，存有无法达到计划及预测分析总体目标风险。
?2、该项目有待获得国际境内国家发改委单位、商务局、外汇交易单位等有关政府部门的备案信息或审核，并按照当地相关法律法规履行相关政府部门的备案信息或审核，能否取得有关政府部门的备案信息或审核，及其最终取得办理备案或审核时间有待观察风险。
?3、企业在海外投资成立公司并建设新增产能新项目，相关主体和项目经营管理方法受该国本地相关的法律法规所管，其市场状况、经济环境和国内差异很大，可能会对全资孙公司及新加坡新项目人事、运营、项目投资、管理方面产生可变性。
4、此次项目的实施、建成投产及生产运营需要一定的时间，存在一定的不确定性，但是由于项目的实施执行需要一定的周期时间，预计短期内不容易对公司业绩产生不利影响。
5、本次项目项目投资资金来源为企业流动资金及自筹经费（通过公司或分公司股权融资、货币市场等形式），资产能不能按时及时有待观察，项目投资、建设中的资金筹集、银行信贷政策的变化、融资方式的顺畅水平可能会让企业承担一定的资产经营风险。
企业将不断完善内控制度和有效的监督制度，不断适应项目需求及市场形势，有效防范对应的运营风险。
公司将根据项目进展情况，严格执行相关法律法规、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
四、备查簿文档
1、第二届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
石家庄市尚太科技发展有限公司股东会
2024年10月15日
证券代码：001301股票简称：尚太科技公示序号：2024-080
石家庄市尚太科技发展有限公司关于召开2024年第三次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄市尚太科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定举办2024年第三次股东大会决议，现就大会有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
3、召开的合法、合规：公司在2024年10月13日举行的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，大会的集结、举办符合有关法律法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
4、召开日期、时长：
现场会议时长：2024年10月30日（星期三）14:45
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年10月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好授权书受权除独董之外的工作人员参加。
（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东需在本通知列明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票的，以第一次合理网络投票结果为准。
6、大会的除权日：2024年10月24日（星期四）
7、参加目标：
（1）截止到2024年10月24日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件二）。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、会议地点：石家庄无极县北苏镇无级开发区尚太科技写字楼会议厅
二、会议审议事宜
1、以上提议已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
提案的具体内容详见公司在2024年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》公布的相关公告及文档。
2、以上提议均是特别决议事宜，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右允许即可根据。
3、依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的需求，依据《上市公司股东大会规则》的需求，本次会议审议的议案将会对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东就是指直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）。
三、参与现场大会备案方法
1、法人股东须持身份证和股东账户卡原件和复印件登记信息（影印件企业保留）；受法人股东授权委托出席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、股东账户卡（影印件）、委托代理人身份证原件和授权书（详见附件二）登记信息；
2、公司股东由法人代表出席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、受托人身份证件（影印件）、股东账户卡（影印件）、委托代理人身份证原件、授权书（详见附件二）登记信息（企业需保留法定代表人证明书、授权委托书原件及其它文档影印件）；
3、外地公司股东可凭之上有关证件采用书面形式信件、电子邮箱方法办理相关手续。书面形式信件、电子邮箱需在2024年10月25日在下午17：00点前送到至企业（书面形式信件备案以企业证券事务部接到为准，收货地址为：石家庄无极县北苏镇无级开发区尚太科技证券事务部，邮政编码：052461；电子邮箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮箱方法备案请于发送邮件后电话确认。参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书必须出示正本。
我们公司拒绝接受手机方法备案。
4、登记时间：2024年10月25日17:00前；
5、备案地址：石家庄无极县北苏镇无级开发区尚太科技证券事务部。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、本次股东大会现场会议开会时间预估大半天，参会人员吃住及交通费用自理。
2、列席会议工作人员请在会议开始前半小时抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等登记中列明文件信息正本在场，便于认证进场。
3、网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。
4、大会手机联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
手机：0311-86509019
电子邮件：shangtaitech@shangtaitech.com
详细地址：石家庄无极县北苏镇无级开发区尚太科技证券事务部
邮政编码：052461
六、备查簿文档
1、企业第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
石家庄市尚太科技发展有限公司股东会
2024年10月15日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：361301。
2、网络投票通称：尚太网络投票。
3、填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃、逃避。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年10月30日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。
2、公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、通过网络投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月30日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
授权书
自己（本公司）做为石家庄市尚太科技股份有限公司公司股东，兹委托老先生/女性代表出席石家庄市尚太科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对于该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
受托人身份证号：________________________________________
受托人股东账号：__________________________________________
受托人持股数：__________________________________________
受委托人身份证号：__________________________________________
受委托人（签名）：__________________________________________
一、自己（或本公司）对于该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：
二、假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：
是（）否（）
本授权委托书有效期：_____________________________________
受托人签字（受托人为单位加盖公章）：
授权委托时间：时间日期
表明：授权书打印或者按之上文件格式自做均有效，受托人需在本授权委托书上受托人为单位加盖公章）,如授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。
注：1、公司股东请于列表中打√；2、每一项均是单选题，选取失效。
配件三：
股东会出席会议申请表
致：石家庄市尚太科技发展有限公司
截至2024年10月24日在下午深圳交易所收盘后我们公司（或本人）拥有尚太科技（股票号：001301）个股，现备案参加公司2024年第三次股东大会决议。
名字：________________________________________
身份证号：___________________________________
股东账户：_____________________________________
股票数：_______________________________________
联系方式：_____________________________________
邮编：_____________________________________
通讯地址：_____________________________________
公司股东签名（公司股东盖公章）：
时间：时间日期
证券代码：001301股票简称：尚太科技公示序号：2024-077
石家庄市尚太科技发展有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
石家庄市尚太科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十二次例会于2024年10月13日以现场融合通信方式举办。会议报告于2024年10月10日以专人送达、手机、微信等方式送到全体董事。
本次会议由老总欧阳永跃集结和主持，应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名，公司高级管理人员出席了此次会议。董事会会议的召开和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事决议，作出下列决定：
（一）表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
为进一步提高市场信心，提高企业股票长期投资价值，并且健全企业长效激励机制与利益信息共享机制，不断加强企业核心管理者、业务流程（技术性）技术骨干的热情，有效地将股东利益、企业利益与员工权益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自筹资金或自筹经费以集中竞价交易方式复购公司部分已发行的人民币普通股（A股）个股，并在未来适宜机会将股份回购用以执行股权激励计划及/或股权激励计划。
回购股份的实行时限为自企业股东大会审议通过本次回购计划方案的时候起12个月，回购价格总额不超过65.83元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不少于5,000万余元（含），总额不超过10,000万余元（含），实际复购资金总额以实际使用的资金总额为标准。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开媒体《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-078）。
该议案有待经2024年第三次临时性股东大会审议通过。
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》。
为顺利推进此次股份回购，董事会报请股东会在相关法律法规、法规和行政规章批准范围之内，受权董事会及高管以及受权人员实际申请办理本次回购股权相关的事宜。
受权内容包括范畴包含但是不限于：
1、依据中国法律、行政法规和证劵监督机构的相关规定与公司股东会议决议，并结合市场详细情况，受权董事会制订本次回购股权的具体方案；
2、如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会对本次回购股权的具体方案作出调整，包含但是不限于复购时长、回购价格、复购数量以及与本次回购相关的各项事宜；
3、受权公司管理人员在认购期限内落实措施本次回购股权计划方案，结合公司具体情况及股价表现等确定具体复购机会、价格与总数；
4、受权公司管理人员制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次回购过程中发生的一切协议书、合同书和文件，并进行相应的申请；
5、别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事宜。
以上受权自公司股东大会审议通过股份回购计划方案日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。
该议案有待经2024年第三次临时性股东大会审议通过。
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
（三）表决通过《关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目的议案》。
为掌握海外销售市场发展契机，探寻全球化发展发展战略，达到下游企业及其终端设备市场需求，公司拟以自筹资金或自筹经费在马来西亚开设全资孙公司，并在马来西亚吉打州建设年产5万吨级锂离子电池电池负极材料新项目。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开媒体《关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目的公告》（公示序号：2024-079）。
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
（四）表决通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
允许企业拟定于2024年10月30日在企业会议室召开2024年第三次股东大会决议。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开媒体《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-080）。
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1、企业第二届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
石家庄市尚太科技发展有限公司股东会
2024年10月14日
