证券代码：002552股票简称：宝鼎科技公示序号：2024-060
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定、变动提案的现象；
2、本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过决议的状况；
3、本次股东大会采取现场网络投票、网上投票相结合的。
一、召开和参加状况
1、召开时长：
现场会议时长：2024年10月15日（星期二）在下午14:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月15日早上9:15—9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年10月15日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：浙江杭州市临平区塘栖镇工业园区内企业行政楼三楼会议室。
3、会议形式：当场投票和网上投票结合的表决方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：王玉峰老总
6、大会参加状况：
（1）公司股东列席会议整体情况
出席本次会议股东及股东代表总共215名，合计持有企业有投票权股权数276,401,556股，占公司总股份的67.6556%；
在其中，当场出席股东大会的股东及股东代表总共6名，合计持有企业有投票权股权数274,639,056股，占公司总股份的67.2242%；根据网上投票股东209名，合计持有企业有投票权股权数1,762,500股，占公司总股份的0.4314%。
（2）中小投资者列席会议整体情况
进行现场和网络投票的中小股东公司股东（中小股东公司股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1）公司的董事、公司监事、高管人员；2)单独或者合计持有企业5%以上股份的股东，相同）总共209名，合计持有企业有投票权股权总数1,762,500股，占公司总股份的0.4314%；进行现场投票的中小股东公司股东0人，持有公司有投票权股权数0股，占公司总股份的0.0000％；利用网上投票的中小股东公司股东209人，持有公司有投票权股权数1,762,500股，占公司总股份的0.4314％。
7、董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了此次会议。
8、此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会采用现场决议、网上投票相结合的方式决议各类提案。提案决议结果如下：
（一）决议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
表决结果：允许275,720,256股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.7535％；抵制648,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2346％；放弃32,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0119％。
在其中，中小股东股东表决结论：允许1,081,200股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的61.3447％；抵制648,400股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的36.7887％；放弃32,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.8667％。
依据上述表决结果，该提议获得通过。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（杭州市）公司张鹏棋侓师、钟离心庆侓师参加并见证了本次股东大会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州市）法律事务所觉得：宝鼎科技有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程、本次股东大会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《宝鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技有限责任公司股东会
2024年10月16日
