证券代码：002549股票简称：凯美特气公示序号：2024-063
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式。
2、本次股东大会在召开期内无提升、否定或调整提案。
3、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开基本概况
1、大会工作的通知：湖南省凯美特气体有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-058）。
2、召开时长：
现场会议举办时长：2024年10月15日（星期二）早上10:00
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年10月15日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年10月15日（星期二）9:15-15:00阶段的任意时间。
3、除权日：2024年10月9日（星期三）。
4、现场会议举办地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化有机肥业务部北门）企业212会议厅。
5、会议召集人：董事会
6、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。公司股东只能选当场投票和网上投票中一种表决方式。
7、现场会议节目主持人：老总祝恩福老先生
此次会议合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东564人，意味着股权358,663,853股，占公司总有投票权股权总量的51.5805％。
在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权263,890,673股，占公司总有投票权股权总量的37.9509％。
根据网上投票股东560人，意味着股权94,773,180股，占公司总有投票权股权总量的13.6296％。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者559人，意味着股权7,977,187股，占公司总有投票权股权总量的1.1472％。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权44,900股，占公司总有投票权股权总量的0.0065％。
利用网上投票的中小投资者557人，意味着股权7,932,287股，占公司总有投票权股权总量的1.1408％。
3、现场会议由董事长祝恩福老先生组织，董事、监事及董事长助理列席会议，高管人员及湖南省启元法律事务所印证侓师出席了此次会议。
三、提议决议和表决状况
1、特别决议审议通过了《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。
总决议状况：
允许357,997,253股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8141％；抵制256,300股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0715％；放弃410,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1144％。
中小投资者总决议状况：
允许7,310,587股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的91.6437％；抵制256,300股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.2129％；放弃410,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的5.1434％。
四、侓师开具的法律意见
湖南省启元法律事务所经办人员侓师当场印证并就公司2024年第三次股东大会决议所出示法律服务合同觉得：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、股东会议决议；
2、湖南省启元法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
湖南省凯美特气体有限责任公司股东会
2024年10月16日
