证券代码：601789股票简称：宁波建工公示序号：2024-066
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年10月16日
(二)股东会举办地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座23楼公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场与网上投票形式进行记名投票决议，对需决议提案开展逐一投票选举，表决方式合乎《公司法》《公司章程》以及国家相关法律法规、法规规定。董事长周孝棠老先生组织本次股东大会。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理、副总经理李长春市参加本次股东大会；公司财务总监吴植勇列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关大股东、间接控股公司股东防止同行业竞争服务承诺推迟履行提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1关系公司股东宁波交通投资集团有限公司回避了决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市段和段（宁波市）法律事务所
侓师：窦鹤年、黄晓泽
2、律师见证结果建议：
律师认为，宁波建工本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
特此公告。
宁波建工有限责任公司股东会
2024年10月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字的股东会议决议
