证券代码：603536股票简称：惠发食品公示序号：临2024-051
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第三次会议通告于2024年10月15日以送达方式联系了整体公司监事，此次监事会会议于2024年10月18日在公司会议室以现场方法举办。此次会议应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。会议由企业监事长张英霞女性组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：此次激励计划的激励对象具有《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章所规定的任职要求，合乎《上市公司股权激励管理办法》要求激励对象的前提条件，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理，激励对象获授限制性股票的标准早已造就。企业限制性股票激励计划所规定的授于标准早已造就，股东会确立的授予日合乎《上市公司股权激励管理办法》与公司限制性股票激励计划相关授予日的有关规定，公司与激励对象均未出现不可授于限制性股票的情况。职工监事允许以2024年10月18日为授予日，向66名激励对象授于411.004亿港元员工持股计划。
关系公司监事张英霞回避表决。
表决结果：允许2票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
山东惠发食品股份有限公司第五届职工监事第三次会议决定。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司职工监事
2024年10月19日
证券代码：603536股票简称：惠发食品公示序号：临2024-050
山东惠发食品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（下称“企业”）第三五届股东会第三次会议通告于2024年10月15日以送达方式联系了全体董事，此次董事会会议于2024年10月18日在公司会议室以现场方法举办。此次会议应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名。会议由董事长惠增玉先生组织，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及其2024年第二次股东大会决议的授权，经股东会审查，企业2024年限制性股票激励计划的颁发标准早已造就，允许以2024年10月18日为授予日，向66名激励对象授于411.004亿港元员工持股计划。
本议案已经公司薪酬与考核委员会表决通过。
关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决，参加董事会的非关联董事不够3人；结合公司2024年第二次股东大会决议的授权，仅因关联董事逃避造成参加董事会会议非关联董事人数不足三人的时候，有关受权执行事宜不会再提交股东大会审议。
表决结果：允许2票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠发食品关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公示序号：2024-049）。
三、备查簿文档
山东惠发食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决定。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司股东会
2024年10月19日
证券代码：603536股票简称：惠发食品公示序号：2024-049
山东惠发食品股份有限公司
有关向2024年限制性股票激励计划
激励对象授于限制性股票的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●股权激励计划利益授予日：2024年10月18日
●股权激励计划利益授于总数：411.004亿港元
山东惠发食品股份有限公司（下称“企业”或“惠发食品”）于2024年10月18日举办第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，股东会认为公司2024年限制性股票激励计划所规定的授于标准早已造就，结合公司2024年第二次股东大会决议的授权，允许明确2024年10月18日为授予日，以4.57元/股授予价格向66名激励对象授于411.004亿港元员工持股计划。有关事宜说明如下：
一、本激励计划授于状况
（一）已履行决策制定和信息公开状况
1、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2024年9月27日，公司召开第五届职工监事第二次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2024年9月29日至2024年10月8日，企业对授予激励对象姓名及职位在企业官网上做了公示公告，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象相关的一切质疑。2024年10月9日，企业公布了《惠发食品监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次股东大会决议，审议通过了关于企业＜2024年限制性股票激励计划（议案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并且于同一天公布了《惠发食品关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年10月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象人员名单展开了核查并发表了核查意见。
（二）股东会有关合乎授于要求的表明
依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）及其《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，只会在同时符合以下条件时，公司为激励对象授于员工持股计划；相反，若下述任一授于标准未达到，则不能向激励对象授于员工持股计划。
1、企业未出现如下所示任一情况：
（1）最近一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；
（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；
（3）上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；
（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；
（5）证监会评定其他情形。
2、激励对象未出现如下所示任一情况：
（1）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；
（2）近期12个月被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；
（3）近期12个月因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；
（4）具备《公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；
（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；
（6）证监会评定其他情形。
董事会经过认真审查，认为公司和激励对象都未出现上述任一情况，亦不存有不可以授于或不可变成激励对象其他情形，觉得本激励计划的颁发标准早已造就。
（三）员工持股计划授于详细情况
1、授予日：2024年10月18日
2、授于总数：411.004亿港元
3、授于总数：66人
4、授予价格：4.57元/股
5、个股由来：企业从二级市场购买的我们公司A股普通股票。
6、激励计划的有效期限、限售期及解除限售分配
（1）本激励计划有效期
本激励计划有效期限自员工持股计划授于备案进行日起至激励对象获授的限制性股票所有解除限售或回购注销之日起计算，一般不超过36月。
（2）本激励计划的限售期
本激励计划各批限制性股票的限售期各自为自员工持股计划授于备案进行的时候起12月、24月。激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不能转让、用来贷款担保或清偿债务。
（3）本激励计划的解除限售分配
本激励计划授予限制性股票的解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所示：
在相关承诺时间段内未办理解除限售的限制性股票或因为没有达到解除限售标准而无法申请办理解除限售的该期员工持股计划，企业将按照本激励计划要求的基本原则回购注销激励对象相对应并未解除限售的限制性股票，相关权益不可递延到下一期。
激励对象因获授的并未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆细等股份的解除限售期与约束性股票解除限售期同样，不可在二级市场售卖或以其他方式出让，该等股份的解除限售期与约束性股票解除限售期同样。若公司对并未解除限售的限制性股票开展复购，该等股权将一并复购。
7、激励对象名单及授于状况
本激励计划授于的限制性股票在各个激励对象之间的分配原则如下所示：
注：1、以上任何一名激励对象根据所有高效的股权激励方案获授的本公司股票均不得超过公司总股本的1%。集团公司所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量累计不超过股权激励方案递交股东会时企业总股本的10%。
2、本计划激励对象不包含独董、监事及直接或合计持有企业5%以上股份的股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。
3、若由于激励对象因个人原因舍弃或者部分拟获授权利的，股东会应当对授于总数进行调整。
4、以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，均是四舍五入缘故而致。
二、职工监事对激励对象名册证实的状况
职工监事对企业2024年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）授予激励对象名册（授于日）进行审查，经核实：本激励计划激励对象不会有《管理办法》及《激励计划（草案）》所规定的不可变成激励对象的情况：
（一）近期12个月内被证交所定性为不恰当候选人；
（二）近期12个月内被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；
（三）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；
（四）具备《中华人民共和国公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；
（五）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；
（六）证监会评定其他情形。
本激励计划的激励对象具有《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章所规定的任职要求，合乎《管理办法》要求激励对象的前提条件，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象范畴，它作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理，激励对象获授限制性股票的标准已造就。企业限制性股票激励计划所规定的授于标准早已造就，股东会确立的授于日合乎《管理办法》和《激励计划（草案）》相关授于日的有关规定，公司与激励对象均未出现不可授于限制性股票的情况。总的来说，职工监事允许明确2024年10月18日为授于日，向66名激励对象授于411.004亿港元员工持股计划。
三、激励对象为执行董事、高管人员，在员工持股计划授于日前6个月交易公司股权状况的表明
经核实，1名在职高管人员在授于日前6个月存有买进企业股票的现象，它在买进企业股票时没被聘用为公司高级管理人员，其他参加此次激励计划的执行董事、高管人员在授于日前6个月都无交易企业股票的现象。
四、员工持股计划授于之后对财务状况产生的影响
依照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，一定会在限售期里的每一个负债表日，根据目前获得可解除限售总数变化、绩效指标完成状况等后续信息内容，调整预计可解除限售的限制性股票总数，并依据员工持股计划授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。
股东会已经确定激励计划的授于日为2024年10月18日，依据授于日的账面价值总金额和历期限制性股票的解除限售占比分期付款确定限制性股票的鼓励成本费，则2024年-2026年员工持股计划成本摊销状况如下表：
注：1、以上费用为预测分析成本费，计划成本与授予价格、授于日、授于日收盘价格、授于数量和对可解除限售权益工具总数的绝佳可能有关；
2、报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；
3、以上摊销费用预测分析对公司经营业绩的最终影响以会计所出的财务审计报告为标准；
4、以上中合计数和各清单数相加上与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。
企业以现在信息内容初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激效果前提下，员工持股计划费用摊销费对期限内各年净利润有很大的影响，但影响分析并不大。若考虑到限制性股票激励计划公司的发展所产生的正方向功效，从而激起管理团队的主动性，提升运营效率，减少交易成本，本激励计划所带来的企业业绩增长将远超因其带来的成本增加。
五、法律服务合同的观点建议
高朋（上海市）法律事务所对公司本次员工持股计划授于事宜出示法律意见如下所示：此次激励计划授于事宜取得了目前必需许可的和授权，合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划（草案）》的有关规定；此次激励计划授予授于日、授于目标、授于数量和授予价格合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划（草案）》的有关规定；此次激励计划授予标准都已造就，公司为满足条件的激励对象授于员工持股计划合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查簿文档
1、惠发食品第五届董事会第三次会议决定；
2、惠发食品第五届职工监事第三次会议决定；
3、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决定；
4、惠发食品职工监事有关2024本年度限制性股票激励计划激励对象名册（授于日）的核查意见；
5、高朋（上海市）法律事务所有关山东惠发食品股份有限公司2024年限制性股票激励计划授于相关事宜的法律服务合同。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司股东会
2024年10月19日
