证券代码：600793证劵名字：宜宾纸业公示序号：临2024-046
本公司董事会及全体董事确保本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
宜宾纸业有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第二十七次大会于2024年10月18日以通信及核稿方法对提案进行审议，会议报告已经在2024年10月16日以电子邮件形式传出。此次会议应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人，大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律法规的规定，大会真实有效。
二、董事会审议提案状况
表决通过《关于调整公司及全资子公司2024年融资计划的议案》
依据公司运营发展需求，公司及控股子公司对2024年融资方案作出调整，计划为：公司及控股子公司2024年融资方案限额为21.05亿人民币，在其中：商业票据限额为4.05亿人民币，中远期固定资产贷款限额为16亿人民币，新项目贷款上限为1亿。现调整至：企业2024年融资额保持在21.05亿人民币之内，商业票据和银行融资经营规模可调节应用。本次调整不属于融资额总额度，为额度内融资模式的变化，并且不涉及到申请办理授信额度的银行及授信额度方法的调节，对企业无深远影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
原融资方案已经公司第十一届股东会第二十一次大会、2023年本年度股东大会审议通过，且股东会已授权董事会按照实际生产经营情况的需求，在相关融资额度内办理有关综合授信有关所有事宜，本议案不用提交股东大会审议。
决议状况：7票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
宜宾纸业有限责任公司
股东会
二○二四年十月十九日
