证券代码：600458股票简称：时代新材公示序号：临2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：株洲时代新型材料科技发展有限公司（下称“时代新材”、“企业”）2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）首次授予激励对象中1名激励对象因辞职不再符合激励条件，依据本激励计划的有关规定，企业将回购注销其对应的已获授但并未解除限售的所有90,000股员工持股计划。
●此次注销股份的有关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、公司在2024年8月23日举办第九届董事会第三十四次会议及第九届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司在2024年8月24日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：临2024-034）。
2、公司在2024年8月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：临2024-035）。迄今公告期己满45天，期内并未收到一切债务人对复购事宜提出异议的状况，也并未收到任何公司债权人向公司提出偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
1、约束性股票回购注销的原因和根据
依据本激励计划的相关规定：“激励对象合同期满，且不会再续签的或者主动离职的、合同存续期间业绩考核不合格或协商解除合同等因素辞职的，其已解除限售个股未作解决，已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业回购注销，回购价格不高于授予价格与净资产价值的比较低者。”
由于首次授予激励对象中1名激励对象因辞职不再符合激励条件，依据本激励计划的有关规定，企业将回购注销其对应的已获授但并未解除限售的所有90,000股员工持股计划。
2、此次回购注销的工作人员、总数
此次约束性股票回购注销涉及到1名激励对象，回购注销员工持股计划90,000股。此次回购注销结束后，公司总股本会由824,538,152股减少至824,448,152股。
3、回购注销分配
目前已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户,同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划于2024年10月24日进行回购注销，公司后续将依法处理有关工商变更登记手续。
三、此次回购注销后企业公司股权结构的变化情况
回购注销员工持股计划90,000股后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
此次回购注销结束后，公司股权数量会由824,538,152股调整为824,448,152股。之上公司股权结构的变化情况以回购注销事宜结束后中登公司开具的公司股权结构表为标准。
四、说明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开符合法律、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定和本激励计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债权人利益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的目标、股权总数、销户日期等信息内容真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与有关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的相关法律责任。
五、法律服务合同的结论性想法
湖南省启元法律事务所对企业本激励计划回购注销部份员工持股计划相关事宜开具的法律服务合同觉得：公司本次回购注销已经取得目前必需许可的和授权；此次回购注销的主要原因、复购数量和回购注销分配均达到《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定；企业有待依规履行相应的信息披露义务，并登记减少注册资本备案相关手续。
特此公告。
株洲时代新型材料科技发展有限公司股东会
2024年10月22日
