证券代码：002820股票简称：桂发祥公示序号：2024-062
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提案和修改提案的现象；本次股东大会上没有新提议案递交决议。
2.本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
1.召开时长
（1）现场会议举办时长：2024年10月24日（星期四）15:00
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月24日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年10月24日（星期四）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：天津市河西区洞庭路32号企业二楼会议室
3.召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的
4.会议召集人：董事会
5.会议主持：企业董事长李路
6.除权日：2024年10月17日（星期四）
7.本次股东大会大会的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
8.参加本次股东大会股东及股东委托意味着总共183人，代表有投票权股权80,802,301股，占公司股份总数的40.2265%，占公司总有投票权股权总量的41.3643%。在其中，参加此次大会的中小股东181名，代表有投票权股权12,527,987股，占公司股份总数的6.2369%，占公司总有投票权股权总量的6.4133%。截止到本次股东大会除权日（2024年10月17日），公司总股本200,868,295股，在其中已回购股份数量达到5,525,200股，依据有关法律法规该等回购股份并没有投票权，故本次股东大会有表决权的股权总数为195,343,095股。
（1）现场会议状况：
参与本次股东大会现场会议股东及股东委托代表共4人，代表有投票权股权72,527,961股，占公司股份总数的36.1072%，占公司总有投票权股权总量的37.1285%；
（2）网上投票状况：
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件出席会议的公司股东共179人，代表有投票权股权8,274,340股，占公司股份总数的4.1193%，占公司总有投票权股权总量的4.2358%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员参加/出席了此次会议，北京君合律师事务所指派律师对此次会议展开了印证。
二、会议议案决议和表决状况
1.表决通过《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》。
公司股东天津桂发祥大麻花饮食搭配投资有限公司因利益输送对于此事提案回避表决，其持有的股份数总共68,273,314股。
表决结果：允许11,341,167股，占参会有投票权股权总量的90.5194%；抵制1,119,480股，占参会有投票权股权总量的8.9351%；放弃68,340股，占参会有投票权股权总量的0.5455%。
在其中，中小股东决议状况：允许11,340,167股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的90.5187%；抵制1,119,480股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的8.9358%；放弃68,340股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.5455%。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京君合律师事务所
2.侓师名字：薛每天、董玮祺
3.总结性建议：“贵司本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质，及其决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议是合法的。本所允许将该法律服务合同随着贵司本次股东大会决定按照有关规定予以公告。”
四、大会备查簿文档
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
2.北京君合律师事务所开具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
股东会
二〇二四年十月二十五日
