证券代码：301217股票简称：铜冠铜箔公示序号：2024-056
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方交易简述
近日，安徽省铜冠铜箔集团有限公司（下称“企业”）因工程建设必须，与铜陵有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司（下称“铜冠建工”）产生基本建设业务流程，预估交易额460.75万余元。公司控股股东为铜陵有色金属集团有限责任公司，持有公司72.375%的股权，集团公司间接控股公司股东铜陵有色金属集团集团有限公司拥有铜冠建工82.7714%的股份，是铜冠建工的大股东，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次关联企业招标组成公司和关联方的关联方交易。
截至本公告披露日，包括此次所发生的关联方交易以内，公司及控股子公司铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司（下称“铜陵市铜冠”）、合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司（下称“合肥市铜冠”）自上次公布关联方交易(详细《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的公告》，公示序号“2023-040”)迄今与铜冠建工已签订和拟签署的关联交易合同累计金额为3,203.48万余元，做到企业最近一期经审计公司净资产的0.57%，要递交企业董事会审议。
2024年10月25日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，公司独立董事举办第二届董事会2024年第四次独董专业会议审议通过此项提案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》相关规定，本次交易事宜在企业董事会审议权限内，不用通过股东大会审议；不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联企业基本概况
名字：铜陵有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司
种类：有限责任公司（未上市、国企）
居所：安徽省铜陵市黄山大道南段879号
法人代表：查钢制
注册资金：20,020万人民币
统一社会信用代码：913407007998261361
业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；工程施工专业作业；特种设备安装更新改造维修；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：土石方工程施工；砼结构预制构件生产制造；砼结构预制构件市场销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；输变电与控制设备生产；电力电容器及其配套设备生产；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；家用电器辅助件生产制造；家用电器辅助件市场销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术产品研发；建筑砌块生产制造；建筑砌块市场销售；非金属废料和碎渣二次加工；防腐涂料市场销售；固体废物治理；进出口服务；进出口业务；技术进出口；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；房屋建筑清洗服务；保洁家政、清理、消毒服务；金属结构制造；铝门窗制造加工（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）
2023年度（经审计），铜冠建工实现营收18.25亿人民币，资产总额1.5亿人民币，纯利润1.1亿人民币。
截止到2024年8月31日（没经财务审计），铜冠建工资产总额19.08亿人民币，资产总额4.3亿人民币。2024年1-8月，实现营收10.73亿人民币，资产总额0.67亿人民币，纯利润0.66亿人民币。
公司股权结构及实际控制人：铜陵有色金属集团集团有限公司持仓82.7714%，铜冠建工实际控制人为安徽省人民政府国有资产经营管委会。
经查询有关信息，铜冠建工并不是失信执行人。
三、关联方交易具体内容
自上次公布关联方交易日至本公告披露日，公司和铜冠建工持续总计所发生的关联方交易（签订合同规格）关键具体内容如下：
四、定价政策及定价原则
公司和铜冠建工所发生的关联方交易依据自行、公平、互惠互利的原则，以价格行情为载体，遵照公允价值科学合理的定价体系，支付计划和交易方式均按合同约定或参考领域认可规定执行，没有运用关联性危害上市企业利益的行为，也不存在损害企业合法权益及向关联企业运输权益的情况。
五、买卖的目的和对公司的影响
以上关联方交易能够满足企业工程的必须，属于正常的、必须的买卖交易，对企业的自觉性不会产生影响。以上关联方交易合乎关联交易定价公允性标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、曾经今年初至公布日与本关联方总计已经发生的各种关联方交易总额
2024年初至九月底，公司和关联企业铜冠建工总计已经发生的各种关联交易的总金额为4,942.84万余元（未税）。此额度通常是募投项目基本建设，相关交易早已公开招标流程，并且经过企业一届八次股东会、一届十七次股东会、一届二十四次董事会审议通过，已履行相关申请流程。
七、有关准许程序及审查意见
（一）董事会审议状况
2024年10月25日，企业第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃,关联董事甘十一国庆、陈四新回避表决。
（二）独董专业大会审查意见
经核实：针对本次关联交易事项，对于关联企业情况及有关关联交易的详细信息展开了事前审查，了解企业相关人员有关相关关联交易的环境状况，对于我们来说以上关联方交易能够满足企业需要，关联方交易价钱根据市场需求原则确定，买卖定价方法客观性、公平，成交价公允价值、有效,不存在损害公司与股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会危害公司独立性。该事项决策符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意将该议案递交第二届董事会第十次会议决议。
（三）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司和同一关联企业总计所发生的关联方交易合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并履行了信息披露义务；公司和同一关联企业总计所发生的关联方交易已依法履行必须的审议程序，独董发布了专业大会审查意见，公司和同一关联企业总计所发生的关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事都已回避表决；有关关联方交易遵循着公平公正、公平及规模化的标准，买卖标价或定价政策公允价值有效，不存在损害公司与股东利益特别是中小公司股东利益的行为，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司持续盈利产生不利影响。
八、备查簿文档
1、第二届董事会第十次会议决定；
2、第二届董事会2024年第四次独董专业大会审核意见；
3、国泰君安证券股份有限公司开具的《关于与同一关联方累计发生关联交易的核查意见》。
特此公告。
安徽省铜冠铜箔集团有限公司股东会
2024年10月25日
证券代码：301217股票简称：铜冠铜箔公示序号：2024-054
安徽省铜冠铜箔集团有限公司
第二届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
安徽省铜冠铜箔集团有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2024年10月25日以现场融合通信方式举办。会议报告已经在此次职工监事举办10日前传出。本次会议由姚兵老先生集结并主持，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，根据如下所示提案：
1、审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
审核确认，监事会认为股东会编写和审核安徽省铜冠铜箔集团有限公司2024年第三季度报告的内容程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网公布的《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-055）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第二届职工监事第八次会议决议。
特此公告。
安徽省铜冠铜箔集团有限公司
职工监事
2024年10月25日
证券代码：301217股票简称：铜冠铜箔公示序号：2024-053
安徽省铜冠铜箔集团有限公司
第二届董事会第十次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
安徽省铜冠铜箔集团有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十次会议于2024年10月25日以现场融合通信方式举办。会议报告已经在此次董事会召开10日前传出。本次会议由老总甘十一国庆老先生集结并主持，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，公司部分管理层及公司监事出席了大会。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，根据如下所示提案：
1、审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》
企业严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，实现了2024年第三季度报告的内容编制管理。董事会觉得：企业2024年第三季度汇报真正、精确、全面地体现了企业2024年1-9月份财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真正、精确、详细。
具体内容详见公司在巨潮资讯网公布的《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-055）。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
本议案在提交董事会审议前已董事会审计委员会表决通过。
2、审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》
公司及控股子公司自上次公布关联方交易(详细《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的公告》，公示序号“2023-040”)迄今与关联企业铜陵有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司已签订和拟签署的关联交易合同累计金额为3,203.48万余元，做到企业最近一期经审计公司净资产的0.57%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网公布的《关于与同一关联方累计发生关联交易的公告》（公示序号：2024-056）。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
关联董事甘十一国庆、陈四新回避表决。
3、审议通过了《关于制订＜合规管理办法＞的议案》
依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合企业具体情况，企业制定《合规管理办法》。
具体内容详见企业在巨潮资讯网上公布的《合规管理办法》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1.第二届董事会第十次会议决定；
2.承销商重点建议。
特此公告。
安徽省铜冠铜箔集团有限公司股东会
2024年10月25日
