证券代码：002688股票简称：金河生物公示序号：2024-105
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金河生物科技股份有限公司（下称“企业”）股东会获知，公司独立董事姚民仆先生于2024年11月7日悲剧因病逝世。
姚民仆老先生在担任董事会独董、发展战略委员会委员、提名委员会委员会、审计委员会委员会、薪酬与考核委员会召集人期内，尽职尽责，尽职履责，忠诚地依法履行做为独董应尽的职责与义务，为公司相关管理决策事宜带来了技术专业意见与建议，积极维护中小投资者权益。公司及董事会对姚民仆老先生表示衷心的感谢。
姚民仆老先生逝世后，企业在职监事会成员由9名变成8名，未小于法律规定最少总数，但小于《公司章程》所规定的监事会成员人数与独立董事人数，企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽早依照法定程序补充一个新的独董。在新一任独董竞选完成之前，企业独立董事职责暂由卢文兵老先生和谢晓蓉女性二位独董执行。企业的经营活动不会因此受影响。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司股东会
2024年11月7日
