证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告号：2024-0866
债券代码：110058债券简称：永鼎可转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年11月15日
（2）股东大会地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份有限公司总部大楼二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长莫思明先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：为控股股东提供担保和关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案对中小投资者单独计票；
2、本次会议的议案为特别决议，出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权超过2/3的审议通过；
3、永鼎集团有限公司持有的382、618、695股表决权已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所
律师：商宇洲、姜玉吟：
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；股东大会人员资格和股东大会召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董事会
2024年11月16日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
