证券代码：688400证券简称：凌云光公告号：2024-081
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●为了提高公司的长期投资价值，提高每股收益水平，进一步增强投资者的信心，凌云光科技有限公司（以下简称“公司”）计划根据公司的实际情况，调整第一次回购计划回购的2523267只股票存入回购专用证券账户的用途，从“员工持股计划或股权激励”改为“注销注册资本”。
●取消回购专用证券账户2.523、267股后，公司总股本将从463、50000股减少为460、976、733股，注册资本将从463、5000.00元减少为460、976、733.00元。
为继续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者分享业务发展成果，促进上市公司的高质量发展和投资价值提升，公司计划取消和减少2523和267只股票在回购专用证券账户中首次回购计划回购。
2024年11月27日，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议批准，仍需提交公司股东大会审议。有关事项现公告如下：
一、股票回购的基本情况
2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于集中竞价交易回购公司股份计划的议案》。详见2023年10月31日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
2024年1月22日，公司完成第一次回购，实际回购公司股份2.523、267股，占公司总股本的0.544%，使用总资金59、997、038.89元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容见2024年1月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于股份回购实施结果的公告》披露。
二、本次变更回购股份使用和注销的原因及内容
为继续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者分享业务发展成果，促进上市公司的高质量发展和投资价值提升，公司计划取消和减少2523和267只股票在回购专用证券账户中首次回购计划回购。通过提高每股收益水平，有效提高股东的投资回报，进一步向投资者传达公司对其长期内部价值的坚定信心和高度认可，提高公司的长期投资价值，增强投资者的信心。回购计划中的其他内容除变更外不变更。
三、本次注销后股份变更及后续工作安排
股份回购注销后，公司总股本将从463、500、000股改为460、976、733股。股本结构的变化如下:
注：上述股本结构变更以中国证券登记结算有限公司出具的股本结构表为准。
变更部分回购股份的使用、注销和减少注册资本仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会按照有关规定办理注销手续。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果及时变更注册资本，修改公司章程的有关规定，并办理相关登记变更手续。
四、本次变更部分回购股份使用和注销的合理性、必要性和可行性分析
公司变更部分回购股份使用和注销和减少注册资本是结合公司实际情况，旨在维护投资者利益，增强投资者信心，注销后，有利于增加每股收益，提高公司股东投资回报，不会影响公司债务履行能力。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司变更部分股份回购用途，注销和减少注册资本，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
五、本次注销对公司的影响
股票回购的取消和减少注册资本不会对公司的经营和财务状况产生重大影响，也不会损害公司和中小投资者的利益。股票回购取消后，公司股权分配仍具备上市条件，不会改变公司上市公司的地位。
六、相关履行程序及意见
(一)执行决策程序
公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了部分股份回购和注销的变更，仍需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为，本次公司变更回购股份的目的、注销和减少注册资本的事项，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号、《回购股份》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，审查程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划。不会对公司未来的发展产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，也不会导致公司股权分配不符合上市条件，影响上市地位。
特此公告。
凌云光科技有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：688400证券简称：凌云光公告号：2024-079
凌云光科技有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年11月27日在公司会议室举行。会议由公司董事长姚毅先生召开并主持。姚毅先生在会议上解释了紧急会议的情况。公司全体董事同意豁免董事会通知的期限要求。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司监事和部分高管。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
第二，董事会会议的审议情况
经与会董事审议表决后，决议如下：
(一)审议通过《关于变更回购股份使用、注销和减少注册资本的议案》
基于对公司可持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资者的信心，综合考虑当前的市场变化，结合公司的实际经营管理，公司计划调整2、523、267股的使用，从“员工持股计划或股权激励”到“注销和相应减少注册资本”，同时按照有关规定办理注销手续，注销该部分回购股份。取消回购专用证券账户2.523、267股后，公司总股本将从463、50000股减少为460、976、733股，注册资本将从463、5000.00元减少为460、976、733.00元。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）相关公告及文件。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于提交召开公司股东大会的议案》
董事会同意召开公司股东大会，董事会将另行发出召开股东大会的通知，并将有关事项提交股东大会审议表决。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
凌云光科技有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码：688400证券简称：凌云光公告号：2024-080
凌云光科技有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
凌云光科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年11月27日在公司会议室举行。会议由公司监事会主席卢源远先生召集主持。卢源远先生在会上解释了紧急会议的情况。公司所有监事都同意免除监事会会议的通知期限。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决后，决议如下：
(一)审议通过《关于变更回购股份使用、注销和减少注册资本的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司变更回购股份的目的、注销和减少注册资本，审查程序合法合规，符合公司发展战略和经营规划，不会对公司未来发展产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，也不会导致公司股权分配不符合上市条件，影响上市地位。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）相关公告及文件。
特此公告。
凌云光科技有限公司监事会
2024年11月28日
