证券代码：600759证券简称：洲际油气公告号：2024-046号
公司监事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2024年11月18日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十四次会议通过电子邮件通知公司所有董事。会议于2024年11月28日现场结合通信表决举行。公司会议室以现场通讯表决的形式召开。会议应有3名监事和3名监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴成中先生主持，经审议通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、关于续聘会计师事务所的议案
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
详见2024年11月30日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》披露。
本议案仍需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
洲际油气有限公司监事会
2024年11月29日
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告号：2024-047号
洲际油气有限公司
续聘会计师事务所的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●拟聘用的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
●本事项仍需提交公司股东大会审议。
洲际油气有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案仍需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转型为特殊普通合伙企业)
组织形式：特殊普通合伙：
注册地址：北京市海淀区西四环路7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日，合伙人数量为270人
截至2023年12月31日，注册会计师人数为1471人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人
2023年业务总收入为325万元，333.63万元
2023年审计业务收入：294，885.10万元
2023年证券业务收入：148万元，905.87万元
2023年上市公司审计客户数量为436家
主要产业:制造业、信息传输软件、信息技术服务业、批发零售业、房地产业、建筑业
2023年上市公司年报审计费用总额：52,190.02万元
同行业上市公司审计客户数量：2家
2.投资者的保护能力
职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过8亿元。职业风险基金提到，职业保险的购买符合有关规定。
近三年来，大华会计师事务所因执业相关民事诉讼需要承担民事责任的案件有：投资者与奥瑞德光电有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案件。作为共同被告，大华会计师事务所被判在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%的连带赔偿责任。目前，本系列案件的大部分有效判决已经完成，仍有少数案件处于二审阶段。大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续有效判决。本系列案件不影响大华会计师事务所的正常运行，也不会对大华会计师事务所造成重大风险。
3.诚信记录
近三年来，大华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施34次，自律监督措施6次，纪律处分2次；近三年来，119名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施44次，自律监督措施8次，纪律处分4次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签署的项目合作伙伴:奥都吉雅，2007年12月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2020年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署了4份上市公司审计报告。
拟签署注册会计师：姓李甜甜，2015年11月成为注册会计师，2012年7月从事上市公司审计，2015年10月在大华事务所执业，近三年签署了3份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制审查员：熊亚菊姓名，1999年6月成为注册会计师，1997年1月从事上市公司和上市公司审计，2012年2月，2013年1月，上市公司和上市公司审计报告50多份。
2.诚信记录
项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所、行业协会等自律组织的行政处罚、监督管理措施、纪律处分见下表：
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员在实施项目审计时可以保持独立性。
4.审计收费
根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，根据公司年度报告审计所需的审计人员、工作量和公司收费标准确定最终审计费用。董事会要求股东大会根据公司2024年的具体审计要求和范围，授权公司管理层与大华会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
(1)审计委员会的审议情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所执业资格、投资者保护能力、业务能力、独立性和诚信记录进行了充分的审查和了解，认为大华会计师事务所在2023年为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计标准，更好地履行了合同规定的责任和义务。大华会计师事务所具备为公司提供真实公平审计服务的能力和资质，满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，大华会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。
(二)董事会审议
2024年11月28日，公司召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
(三)监事会审议情况
2024年11月28日，公司召开第十三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
(四)生效日期
《续聘会计师事务所议案》仍需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
洲际油气有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告号：2024-048号
洲际油气有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月16日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
第三次临时股东大会2024年
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2024年12月16日15:00
举办地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月16日起，网上投票的起止时间：
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
第十三届董事会第十六次会议和第十三届监事会第十四次会议已经审议通过。2024年11月30日详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《洲际油气有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告》、《洲际油气有限公司第十三届监事会第十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其在线投票系统参与股东大会的在线投票。投票结束后，视为其所有股东账户下的同一类别同一品种的股票和优先股已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，如果通过多个股东账户反复表决，其所有股东账户下同一类别普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股票和品种股票的首次表决结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、2024年12月13日(上午9日)，符合出席会议条件的股东:30-11：30，下午13:00-15:00)到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可通过信函或传真登记。股东大会会务组联系方式：010-5982615、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
六、其他事项
1、与会股东自行承担交通、住宿费用。
2、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将另行进行。
特此公告。
洲际油气有限公司董事会
2024年11月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气有限公司：
2024年12月16日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告号：2024-049号
洲际油气有限公司
十大股东回购股份
公告前十名无限售股东的持股情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
洲际油气有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过《集中竞价交易回购公司股份的议案》。详见2024年11月26日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购股份的计划》(公告号:2024-044号)已经披露。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号股份回购》等规定，公司董事会公告股份回购决议前一个交易日（2024年11月25日）登记的十大股东和十大无限销售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下：
1、公司前十大股东的持股情况
二、公司前十大无限销售条件股东持股情况
公司前十大无限售股东的持股情况与公司前十大股东的持股情况相同。
特此公告。
洲际油气有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告号：2024-045号
洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年11月18日，洲际油气有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十三届董事会第十六次会议通过电子邮件通知公司全体董事。会议于2024年11月28日在公司会议室举行。本次会议应有7名董事出席会议，7名董事实际出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长主持，与会董事经审议通过以下决议：
一、关于续聘会计师事务所的议案
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见2024年11月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）洲际油气有限公司关于续聘会计师事务所的公告。
2、关于召开2024年第三次临时股东大会的提案
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2024年12月16日下午15日:2024年第三次临时股东大会在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室举行。详见公司2024年11月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《洲际油气有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气有限公司董事会
2024年11月29日
